本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
 
　　江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2013年5月24日以電話方式發(fā)出，會(huì)議于2013年5月31日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì)成員7人，參與表決董事7人，全體監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、以7同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案，選舉了施永晨先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　二、以7同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案
　　因董事會(huì)成員發(fā)生變化，公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員組成，調(diào)整后的成員為：麥慶華先生、施永晨先生、雷忠先生、趙偉先生（獨(dú)立董事）、劉志堅(jiān)先生（獨(dú)立董事）。麥慶華先生為主任委員。

　　三、以7同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于轉(zhuǎn)讓江門(mén)市北街（聯(lián)營(yíng)）發(fā)電廠發(fā)電容量指標(biāo)并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施的議案
　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委、能源辦關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組若干意見(jiàn)的通知》（國(guó)發(fā)[2007]2號(hào)）的相關(guān)精神，納入小火電關(guān)停規(guī)劃并按期關(guān)停的機(jī)組可享受發(fā)電量指標(biāo)，并通過(guò)轉(zhuǎn)讓給大機(jī)組代發(fā)獲得一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。為盤(pán)活資產(chǎn)、收回資金，同意公司按合法合規(guī)的程序，以不低于評(píng)估價(jià)值的原則轉(zhuǎn)讓全資子公司江門(mén)市北街（聯(lián)營(yíng)）發(fā)電廠閑置的3號(hào)發(fā)電機(jī)組2.5萬(wàn)千瓦發(fā)電容量指標(biāo)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施。

　　特此公告。