一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2023年12月29日，公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年1月16日下午14時(shí)30分。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年1月16日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年1月16日9:15-15:00。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年1月11日。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2024年1月11日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 累積投票提案 | 等額選舉 | |
| 1.00 | 關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（4）人 |
| 1.01 | 選舉胡煜鐄先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.02 | 選舉李忠先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.03 | 選舉楊定軼先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.04 | 選舉呂凌先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（3）人 |
| 2.01 | 選舉廖義剛先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉鐘剛先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉楊乃定先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（2）人 |
| 3.01 | 選舉邵林芳先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ |
| 3.02 | 選舉包秀成先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 4.00 | 關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余回購(gòu)股份的議案 | √ |
| 5.00 | 關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修改《公司章程》的議案 | √ |
| 6.00 | 關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案 | √ |
| 7.00 | 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 | √ |
提案4.00及提案5.00為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過(guò)。
提案2.00涉及獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所審查無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
提案1.00、提案2.00及提案3.00需逐項(xiàng)表決并適用累積投票制，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人，監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證親臨本公司進(jìn)行登記。
（2）出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）親臨本公司進(jìn)行登記。
（3）異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
2、受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。
（2）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
3、登記時(shí)間：2024年1月12日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
4.登記地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號(hào)三樓公司證券事務(wù)部。
5、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750-3277651 傳真：0750-3277666
電子郵箱：gdganhua@126.com
6、會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
7、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年十二月三十日
二〇二三年十二月三十日