本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月29日召開第十屆董事會第二十八次會議,審議通過《關(guān)于減少注冊資本暨修改<公司章程>的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、 減少注冊資本的情況 
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司擬對回購專用證券賬戶剩余回購股份4,482,462股進(jìn)行注銷，本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由442,631,734股變更為438,149,272股，注冊資本由人民幣442,631,734元變更為438,149,272元。
二、 修改《公司章程》部分條款 
根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)要求，同時就上述減少注冊資本事宜，按照《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，公司擬對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改，具體修改如下：

序號	修改處	修改前	修改后
1	第六條	公司注冊資本為人民幣肆億肆仟貳佰陸拾叁萬壹仟柒佰叁拾肆元。	公司注冊資本為人民幣肆億叁仟捌佰壹拾肆萬玖仟貳佰柒拾貳元。
2	第二十二條	公司目前股份總額為肆億肆仟貳佰陸拾叁萬壹仟柒佰叁拾肆股，公司股本全部為人民幣普通股。控股股東為德力西集團(tuán)有限公司。	公司目前股份總額為肆億叁仟捌佰壹拾肆萬玖仟貳佰柒拾貳股，公司股本全部為人民幣普通股?？毓晒蓶|為德力西集團(tuán)有限公司。
3	第四十九條	獨(dú)立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨(dú)立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會會議決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。	獨(dú)立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，獨(dú)立董事行使該職權(quán)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨(dú)立董事過半數(shù)同意。對獨(dú)立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會會議決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。
4	第八十四條	董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。 公司董事提名的方式和程序?yàn)椋?br />     （一）上一屆董事會可以二分之一以上多數(shù)通過提名下一屆董事候選人；     （二）連續(xù)180日以上單獨(dú)或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上的股東可以以臨時提案方式提名董事候選人。 公司監(jiān)事提名的方式和程序?yàn)椋?br />     （三）公司職工代表大會推舉公司職工代表監(jiān)事候選人；     （四）上一屆監(jiān)事會可以二分之一以上多數(shù)通過提名下一屆監(jiān)事候選人；     （五）連續(xù)180日以上單獨(dú)或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上的股東可以以臨時提案方式提名監(jiān)事候選人     符合本章程規(guī)定董事、監(jiān)事條件的董事、監(jiān)事候選人名單（職工代表監(jiān)事除外）將提交股東大會選舉表決。 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實(shí)行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，董事會應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 如公司第一大股東持有超過30％的股份，則公司應(yīng)采取累積投票制選舉董事。其操作細(xì)則為：股東大會在選舉董事時，公司每一股東擁有的每一股份，有與應(yīng)選出董事人數(shù)相同的表決票數(shù)，即每一股東享有的表決票數(shù)為該股東持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應(yīng)選董事人數(shù)。股東在選舉董事時，可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，但每一股東累計投出的票數(shù)不得超過其享有的總票數(shù)。表決完畢后，由股東大會監(jiān)票人清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個董事候選人的得票情況。所得票數(shù)較多者當(dāng)選為董事，但當(dāng)選董事所得票數(shù)必須超過出席股東大會所代表的表決權(quán)的二分之一。	董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。 公司董事提名的方式和程序?yàn)椋?br />     （一）上一屆董事會可以二分之一以上多數(shù)通過提名下一屆董事候選人；     （二）單獨(dú)或者合計持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東可以以臨時提案方式提名董事候選人。 （三）公司董事會、監(jiān)事會、單獨(dú)或者合計持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之一以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人。依法設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開請求股東委托其代為行使提名獨(dú)立董事的權(quán)利。 前款規(guī)定的提名人不得提名與其存在利害關(guān)系的人員或者有其他可能影響?yīng)毩⒙穆毲樾蔚年P(guān)系密切人員作為獨(dú)立董事候選人。 公司監(jiān)事提名的方式和程序?yàn)椋?br />     （一）公司職工代表大會推舉公司職工代表監(jiān)事候選人；     （二）上一屆監(jiān)事會可以二分之一以上多數(shù)通過提名下一屆監(jiān)事候選人；     （三）單獨(dú)或者合計持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東可以以臨時提案方式提名監(jiān)事候選人     符合本章程規(guī)定董事、監(jiān)事條件的董事、監(jiān)事候選人名單（職工代表監(jiān)事除外）將提交股東大會選舉表決。 股東大會就選舉兩名以上董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實(shí)行累積投票制。股東大會以累積投票方式選舉董事的，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，董事會應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 如公司第一大股東持有超過30％的股份，則公司應(yīng)采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事。其操作細(xì)則為：股東大會在選舉董事（或監(jiān)事）時，公司每一股東擁有的每一股份，有與應(yīng)選出董事（或監(jiān)事）人數(shù)相同的表決票數(shù)，即每一股東享有的表決票數(shù)為該股東持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應(yīng)選董事（或監(jiān)事）人數(shù)。股東在選舉董事（或監(jiān)事）時，可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，但每一股東累計投出的票數(shù)不得超過其享有的總票數(shù)。表決完畢后，由股東大會監(jiān)票人清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個董事（或監(jiān)事）候選人的得票情況。所得票數(shù)較多者當(dāng)選為董事（或監(jiān)事），但當(dāng)選董事（或監(jiān)事）所得票數(shù)必須超過出席股東大會所代表的表決權(quán)的二分之一。
5	第一百零九條	董事會由七至十一名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名。	董事會由七名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名。
6	第一百一十條	董事會行使下列職權(quán)： …… 公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運(yùn)作。	董事會行使下列職權(quán)： …… 公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人。審計委員會由三名不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事組成，并由獨(dú)立董事中會計專業(yè)人士擔(dān)任召集人。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運(yùn)作。 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)是： 1、對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議； 2、對《公司章程》規(guī)定必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議； 3、對《公司章程》規(guī)定必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議； 4、對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議； 5、對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查； 6、董事會授權(quán)的其他事宜。 審計委員會負(fù)責(zé)審核公司財務(wù)信息及其披露、監(jiān)督及評估內(nèi)外部審計工作和內(nèi)部控制，下列事項(xiàng)經(jīng)審計委員會全體成員過半數(shù)同意后，提交董事會審議： 1.披露財務(wù)會計報告及定期報告中的財務(wù)信息、內(nèi)部控制評價報告； 2、聘用或者解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所； 3、聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人； 4、因會計準(zhǔn)則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正； 5、法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。 提名委員會負(fù)責(zé)擬定董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進(jìn)行遴選、審核，并就下列事項(xiàng)向董事會提出建議： 1、提名或者任免董事； 2、聘任或者解聘高級管理人員； 3、法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。 薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)制定董事、高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，并就下列事項(xiàng)向董事會提出建議： 1、董事、高級管理人員的薪酬； 2、制定或者變更股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權(quán)益、行使權(quán)益條件成就； 3、董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃； 4、法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。
7	第一百一十九條	董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、電子郵件、傳真或信函；通知時限為：會議召開三日前通知。	董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、電子郵件、傳真或信函；通知時限為：會議召開三日前通知。     情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話、口頭等方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。
8	第一百四十七條	公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3-5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。……	公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。……

除以上修改內(nèi)容外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。
本次減少注冊資本暨修改《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會以特別決議審議。公司將在股東大會審議通過后，按照相關(guān)規(guī)定辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)。

特此公告。