本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月29日召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議,審議通過《關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的議案》，公司擬對(duì)回購專用證券賬戶中剩余的回購股份4,482,462股進(jìn)行注銷，本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由442,631,734股變更為438,149,272股。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
 一、回購股份的情況
公司于2020年9月7日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》。同意公司使用資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司A股股份，用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)。本次回購資金總額為不低于人民幣7,000萬元且不超過人民幣12,450萬元（均含本數(shù)），回購價(jià)格不超過14元/股（含）。本次回購期限為自董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)。詳情請(qǐng)參閱公司于2020年9月8日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的公告》。 
截至 2021 年 3月11日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份8,871,075股，占公司總股本的2.00%，最高成交價(jià)為10.95元/股，最低成交價(jià)為9.24元/股，成交總金額為94,925,877.19元（不含交易費(fèi)用）。公司本次回購股份方案實(shí)施完畢。詳情請(qǐng)參閱公司于2021年3月13日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于股份回購?fù)瓿婶吖煞葑儎?dòng)的公告》。 
二、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)情況
2021年3月，公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。公司于2021年5月完成了公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票的首次授予登記工作，向56名激勵(lì)對(duì)象授予了公司限制性股票3,929,600股；于2022年3月完成了公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票的預(yù)留部分授予登記工作，向22名激勵(lì)對(duì)象授予了公司限制性股票459,013股。詳情請(qǐng)參閱公司分別于2021年5月20日及2022年3月3日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票登記首次授予完成的公告》及《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予登記完成的公告》。
公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)向激勵(lì)對(duì)象授予了回購股份4,388,613股，公司回購證券專用賬戶剩余回購股份4,482,462股。
三、注銷剩余回購股份的原因及內(nèi)容
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司上述回購股份如未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)，回購股份應(yīng)全部或部分予以注銷。鑒于公司目前暫無實(shí)施新一期股權(quán)激勵(lì)的具體計(jì)劃，且回購專用證券賬戶的剩余回購股份存續(xù)時(shí)間即將期滿三年，綜合考慮公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和時(shí)間安排等因素，公司擬將回購專用證券賬戶中剩余的回購股份4,482,462股全部予以注銷。
四、股份變動(dòng)情況 
本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由442,631,734股變更為438,149,272股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

股份性質(zhì)	本次注銷前		本次變動(dòng)股份數(shù)量 （股）	本次注銷后
	數(shù)量（股）	比例（%）		數(shù)量（股）	比例（%）
有限售條件流通股	12,152,245	2.75	--	12,152,245	2.77
無限售條件流通股	430,479,489	97.25	-4,482,462	425,997,027	97.23
總股本	442,631,734	100.00	-4,482,462	438,149,272	100.00

注：本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議審議。公司將在股東大會(huì)審議通過后，按照相關(guān)規(guī)定向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理回購股份注銷手續(xù)，并辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)。
五、本次注銷剩余回購股份對(duì)公司的影響
本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股東的投資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營和債務(wù)履行能力等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)改變公司的上市公司地位，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。
六、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項(xiàng)嚴(yán)格遵守了《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)影響公司的上市地位。因此，我們同意本次注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
七、備查文件 
1、公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議； 
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
 
特此公告。