廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會(huì)工作的有序開(kāi)展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。公司董事會(huì)于2023年12月29日召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，上述議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第十一屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意提名胡煜鐄、李忠、楊定軼、呂凌為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，廖義剛、鐘剛、楊乃定為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（以上董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。
本次董事會(huì)換屆選舉后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。董事候選人人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其中獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會(huì)成員的三分之一。
公司第十一屆董事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。股東大會(huì)將采取累積投票制分別對(duì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第十屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日。
公司對(duì)第十屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司及董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年十二月三十日
二〇二三年十二月三十日
附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
非獨(dú)立董事候選人胡煜鐄
胡煜鐄，男，1984年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任杭州德力西集團(tuán)有限公司總裁，德力西集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理中心總監(jiān)、投資管理中心副總監(jiān)，德力西集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總裁，德力西集團(tuán)有限公司首席運(yùn)營(yíng)官等職?，F(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司董事長(zhǎng)、德力西集團(tuán)有限公司總裁，德力西集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)管理中心總經(jīng)理，德力西新能源科技股份有限公司董事。
胡煜鐄先生在公司控股股東單位任職，為公司實(shí)際控制人胡成中先生之子，與公司監(jiān)事包秀成先生為親屬關(guān)系，除此之外，與其他持股公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；因親屬短線交易，于2023年5月受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局的行政處罰，除此之外，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的其他處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。胡煜鐄先生自擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)以來(lái)，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、規(guī)范運(yùn)作等方面做了大量卓有成效的工作，為公司攻堅(jiān)克難、穩(wěn)步發(fā)展做出了極其重要的貢獻(xiàn)。結(jié)合當(dāng)前公司實(shí)際需要，董事會(huì)認(rèn)為推舉胡煜鐄先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人是合適的、必要的，不會(huì)影響公司治理及規(guī)范運(yùn)作。
非獨(dú)立董事候選人李忠
李忠，男，1968年11月出生，男，碩士研究生學(xué)歷，工程師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任佛山市集成金融集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理總監(jiān)，廣東新容金投資管理有限公司執(zhí)行董事，上海普麗盛包裝股份有限公司獨(dú)立董事，江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司投資總監(jiān)?，F(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司副總經(jīng)理。
李忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有公司股份116,740股；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人楊定軼
楊定軼，男，1971年12月出生，大學(xué)?？茖W(xué)歷。曾任四川托普集團(tuán)廣西分公司經(jīng)理，誠(chéng)業(yè)科技有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理?，F(xiàn)任四川升華電源科技有限公司副總經(jīng)理。
楊定軼先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有公司股份87,000股；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人呂凌
呂凌，男，1977年11月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任上海陽(yáng)光七星文化發(fā)展有限公司法務(wù)總監(jiān)，浙江日發(fā)控股集團(tuán)有限公司總法律顧問(wèn)?，F(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司董事，德力西集團(tuán)有限公司法務(wù)中心總經(jīng)理。
呂凌先生在公司控股股東單位任職，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人廖義剛
廖義剛，男，1977年6月出生，博士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)教授?，F(xiàn)任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，廣東甘化科工股份有限公司、江西贛粵高速公路股份有限公司、江西新余國(guó)科科技股份有限公司、江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事（已向該公司提出辭職并于2023年12月13日公告，尚需履職至該公司選舉出新任會(huì)計(jì)專業(yè)人士獨(dú)董）。
廖義剛先生已取得深圳證券交易所獨(dú)立董事資格證書(shū)；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人鐘剛
鐘剛，1983年9月出生，博士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任華東政法大學(xué)副教授，廣東甘化科工股份有限公司、鳳形股份有限公司、江蘇通潤(rùn)裝備股份有限公司獨(dú)立董事。
鐘剛先生已取得深圳證券交易所獨(dú)立董事資格證書(shū)；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人楊乃定
楊乃定，1964年11月出生，博士研究生學(xué)歷，西北工業(yè)大學(xué)航空航天科學(xué)技術(shù)博士后。曾任西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院院長(zhǎng)、中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司、煉石航空科技股份有限公司、西部金屬材料股份有限公司等公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師, 天地源股份有限公司獨(dú)立董事。
楊乃定先生已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。