本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2023年12月26日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月29日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事6名，實(shí)際出席會(huì)議董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案
公司第十屆董事會(huì)任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會(huì)工作的有序開展，同意公司董事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，確定胡煜鐄、李忠、楊定軼、呂凌為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會(huì)采用累積投票制選舉決定。 
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公告》。
2、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案
公司第十屆董事會(huì)任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會(huì)工作的有序開展，同意公司董事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，確定廖義剛、鐘剛、楊乃定為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，需提交股東大會(huì)采用累積投票制選舉決定。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公告》。
3、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余回購(gòu)股份的議案
鑒于公司目前暫無(wú)實(shí)施新一期股權(quán)激勵(lì)的具體計(jì)劃，且回購(gòu)專用證券賬戶股份存續(xù)時(shí)間即將期滿三年，綜合考慮公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和時(shí)間安排等因素，同意公司將回購(gòu)專用證券賬戶剩余的回購(gòu)股份4,482,462股全部予以注銷。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶剩余回購(gòu)股份的公告》。
4、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修改《公司章程》的議案
鑒于公司擬對(duì)回購(gòu)專用證券賬戶剩余回購(gòu)股份4,482,462股予以注銷，注銷完成后，公司注冊(cè)資本將由人民幣442,631,734元變更為438,149,272元。根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)要求，同時(shí)就上述減少注冊(cè)資本事宜，按照《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，同意公司對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修改<公司章程>的公告》。
5、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意公司對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行全面修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《獨(dú)立董事工作制度》。
6、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意公司對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事會(huì)議事規(guī)則》。
7、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)相關(guān)實(shí)施細(xì)則的議案
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意公司對(duì)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)相關(guān)實(shí)施細(xì)則的部分條款進(jìn)行修訂。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
8、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2024年1月16日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議需提請(qǐng)股東大會(huì)審議之事項(xiàng)。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
 
特此公告。