本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十一次會議通知于2023年3月2日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2023年3月6日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實(shí)際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況
會議認(rèn)真審議并以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案，聘任陳波先生為公司董事會秘書（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。
獨(dú)立董事對該項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會秘書事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
 
特此公告。