本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2022年1月24日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2022年1月28日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào)D樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，確定2022年1月28日為授予日，以5.23元/股的價(jià)格授予22名激勵(lì)對(duì)象45.9013萬(wàn)股限制性股票。
公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的的公告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于授予預(yù)留限制性股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
 
特此公告。