本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
 
一、《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定
公司現(xiàn)行有效的《公司章程》對(duì)利潤(rùn)分配政策的規(guī)定如下：
第一百五十五條  公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。
　　公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
　　公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
　　公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
　　股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。
第一百五十六條  公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。
　　法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
第一百五十七條  公司管理層、董事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)情況、可分配利潤(rùn)情況、未來(lái)資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案，獨(dú)立董事發(fā)表意見，并提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。
股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
第一百五十八條  公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。
（一）公司利潤(rùn)分配政策：
1、公司可以采用現(xiàn)金、股票以及現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利；
2、公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；
3、在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；
4、現(xiàn)金分紅條件：公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金后，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出，公司將采取現(xiàn)金方式分配股利；
5、在滿足上述現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
6、發(fā)放股票股利的具體條件：公司經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案，并經(jīng)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
在遵循上述利潤(rùn)分配政策的前提下，公司將根據(jù)自身實(shí)際情況，并結(jié)合股東特別是公眾投資者、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見制定或調(diào)整股東回報(bào)規(guī)劃。
（二）公司利潤(rùn)分配政策的調(diào)整：
如因國(guó)家法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司的利潤(rùn)分配政策頒布新的規(guī)定或公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需調(diào)整所制定的利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)事先征求獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)意見，經(jīng)過公司董事會(huì)表決通過后提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。調(diào)整利潤(rùn)分配政策的提案中應(yīng)詳細(xì)論證并說(shuō)明原因。公司股東大會(huì)審議調(diào)整利潤(rùn)分配政策的事項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
二、公司最近三年（2009-2011 年）現(xiàn)金分紅情況
                                    單位：人民幣元

	年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	年末未分配利潤(rùn)	分紅派息方案
2009年	12,916,796.86	-111,971,944.67	不分配、不轉(zhuǎn)增
2010年	-77,212,010.56	-189,183,955.23	不分配、不轉(zhuǎn)增
2011年	-195,687,279.23	-384,871,234.46	不分配、不轉(zhuǎn)增

公司最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的主要原因?yàn)椋航鼛啄辏倦m在保持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、加強(qiáng)內(nèi)部管理、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整等方面做出了努力，但受主要原材料供應(yīng)價(jià)高、量少及市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳，公司累計(jì)虧損較大，2009 年、2010 年及2011年，公司期末未分配利潤(rùn)均為負(fù)值，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司最近三年不具備現(xiàn)金分紅的條件。
　  三、未來(lái)提高利潤(rùn)分配政策透明度的工作規(guī)劃
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步完善了利潤(rùn)分配政策，修訂了《公司章程》，制定了《公司現(xiàn)金分紅管理制度》和《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014）》，相關(guān)議案已于 2012 年 6月6日經(jīng)董事會(huì)審議通過，于 2012 年 6 月 25 日經(jīng)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并于指定媒體進(jìn)行了披露。
四、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)恒泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)公司上述近三年現(xiàn)金分紅的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：（1）公司最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅主要是由于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳，最近三年期末未分配利潤(rùn)均為負(fù)值，達(dá)不到現(xiàn)金分紅的條件，其最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的情形不會(huì)對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成障礙。（2）公司修訂后的《公司章程》，以及《現(xiàn)金分紅管理制度》和《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的有關(guān)規(guī)定，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明度，便于投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，有利于保護(hù)投資者利益。
特此公告。