本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第四次會議通知于2021年3月26日以書面及通訊方式發(fā)出,會議于2021年3月30日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持,公司監(jiān)事會成員3人,實際出席監(jiān)事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案:
1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量的議案
經(jīng)審核,監(jiān)事會認為:公司本次對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,調(diào)整程序合法、合規(guī),不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。同意公司對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數(shù)量進行調(diào)整。
2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案
經(jīng)核查,監(jiān)事會認為:
1、本次激勵計劃首次授予的激勵對象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第9號—股權(quán)激勵》等法律法規(guī)的規(guī)定,符合公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》確定的激勵對象范圍,也不存在不得成為激勵對象的情形,作為本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。
2、除部分激勵對象因個人原因放棄參與本次激勵計劃外,本次激勵計劃首次授予的激勵對象人員名單與公司2021年第三次臨時股東大會批準的公司2021年限制性股票激勵計劃中規(guī)定的激勵對象名單相符。
3、本次授予限制性股票的授予日符合《管理辦法》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定,同時本次授予也符合公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》中關(guān)于激勵對象獲授限制性股票的條件規(guī)定。
綜上,監(jiān)事會認為本次激勵計劃規(guī)定的授予限制性條件已經(jīng)成就,同意以2021年3月30日為首次授予日,向56名激勵對象授予392.96萬股限制性股票。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十屆監(jiān)事會第四次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會
二〇二一年三月三十一日