一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司四川甘華電源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“四川甘華”)為滿足日常業(yè)務(wù)開展的需要, 2021年度將與蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鍇威特”)進(jìn)行采購(gòu)商品、委托開發(fā)等日常關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)總金額不超過1,500萬元。2020 年度,四川甘華與鍇威特簽訂了512萬元的委托芯片開發(fā)合同,實(shí)際發(fā)生金額為 0萬元。
2、公司副董事長(zhǎng)、總裁施永晨先生及董事會(huì)秘書司景喆先生為鍇威特董事,公司與鍇威特構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、公司于 2021年3月25日召開第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議,以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司副董事長(zhǎng)、總裁施永晨先生為本次交易的關(guān)聯(lián)董事。在董事會(huì)審議該議案時(shí),施永晨先生回避了表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,并對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
4、本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、鍇威特的基本情況如下:
公司名稱 | 蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司 |
公司類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
住所 | 江蘇省蘇州市張家港楊舍鎮(zhèn)沙洲湖科創(chuàng)園A1幢9層 |
法定代表人 | 羅寅 |
注冊(cè)資本 | 5,000萬人民幣 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205823237703256 |
成立時(shí)間 | 2015-01-22 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 半導(dǎo)體分立器件、集成電路和系統(tǒng)模塊的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、測(cè)試、銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售。 |
主要股東 | 丁國(guó)華22.922%;羅寅20.155%;廣東甘化科工股份有限公司20.058%;張家港市港鷹實(shí)業(yè)有限公司12.227%;蘇州港晨芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)9.091%;陳鍇8.007%;大唐匯金(蘇州)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)3.057%;張家港市招港股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)2.479%;無錫國(guó)經(jīng)眾明投資企業(yè)(有限合伙)1.240%;張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司0.765%。 |
實(shí)際控制人 | 丁國(guó)華 |
2、鍇威特歷史沿革及經(jīng)營(yíng)情況
2015年1月,蘇州鍇威特半導(dǎo)體有限公司成立。2017年6月,鍇威特進(jìn)行第一次增資;2019年1月,鍇威特進(jìn)行第二次增資。2019年7月,鍇威特整體變更為股份有限公司。2020年9月及10月,本公司通過受讓鍇威特部分老股及認(rèn)購(gòu)鍇威特第三次增資部分新增注冊(cè)資本,成為鍇威特第三大股東。鍇威特主營(yíng)智能功率半導(dǎo)體器件與集成芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,近三年來,該公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)良好。
截至2020年12月31日,鍇威特的營(yíng)業(yè)收入為人民幣13,166.10萬元,凈利潤(rùn)為人民幣-873.23萬元,總資產(chǎn)為人民幣18,245.56萬元,凈資產(chǎn)為人民幣13,491.55萬元。(鍇威特2020年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并出具大華審字[2021]002938號(hào)審計(jì)報(bào)告。)
根據(jù)鍇威特的財(cái)務(wù)狀況判斷,其為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體,財(cái)務(wù)狀況良好,具備履約能力,此次交易不會(huì)給雙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來風(fēng)險(xiǎn),本公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力亦不受影響。
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司副董事長(zhǎng)、總裁施永晨先生及董事會(huì)秘書司景喆先生為鍇威特董事,因此鍇威特為公司關(guān)聯(lián)法人。
4、經(jīng)核查,鍇威特不是失信被執(zhí)行人。
三、預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
關(guān)聯(lián)交易類別:向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品、委托開發(fā)。
關(guān)聯(lián)交易金額:全年不超過人民幣1,500萬元。
四、上一年度與鍇威特累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
2020 年度,四川甘華與鍇威特簽訂了512萬元的委托芯片開發(fā)合同,實(shí)際發(fā)生金額為 0萬元。
五、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
四川甘華與鍇威特的業(yè)務(wù)往來以市場(chǎng)為導(dǎo)向,遵循公平、合理的定價(jià)原則。交易雙方依據(jù)交易發(fā)生時(shí)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià),并簽訂合同。日常關(guān)聯(lián)交易金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn),交易的付款安排及結(jié)算方式按照合同約定執(zhí)行。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
交易雙方將在業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)具體簽署相關(guān)合同。
七、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
\本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)不涉及人員安置、土地租賃等情況。
八、交易目的和影響
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)是甘華電源日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于資源共享,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng);有利于公司在模塊電源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展布局,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
公司預(yù)計(jì)的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易將按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià),定價(jià)原則公平、合理、不存在損害公司非關(guān)聯(lián)股東,特別是中小股東利益的情形;公司與關(guān)聯(lián)方之間是互利雙贏的平等互惠關(guān)系,不會(huì)對(duì)公司造成風(fēng)險(xiǎn),也不存在損害公司權(quán)益的情形。
九、監(jiān)事會(huì)意見
公司全資子公司四川甘華電源科技有限公司預(yù)計(jì)與蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)生的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)和資源,互惠互利,共同發(fā)展,且本著公平公正的原則進(jìn)行交易,不損害公司及中小股東的利益。同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
十、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
1、公司獨(dú)立董事就本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下:
經(jīng)核查,本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于甘華電源經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍,屬于正常業(yè)務(wù)往來,不會(huì)影響公司獨(dú)立性,不會(huì)損害公司及廣大中小投資者的利益。我們一致同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
2、公司獨(dú)立董事就本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
我們通過對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)一步了解后認(rèn)為:本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)是甘華電源日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于資源共享,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng);有利于公司在模塊電源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展布局,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格將遵循公開、公平、公正的市場(chǎng)原則協(xié)商確定,未損害公司及股東,特別是中小股東的利益。議案審議過程中,關(guān)聯(lián)董事回避表決,審議程序符合上市規(guī)則及相關(guān)規(guī)定。因此,我們一致同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
十一、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議;
2、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議;
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
4、獨(dú)立董事關(guān)于公司2020年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年三月二十七日