本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2021年3月23日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2021年3月25日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了2020年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2020年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司 2020年度盈利狀況、未來(lái)發(fā)展資金需求以及股東投資回報(bào)等綜合因 素，不存在故意損害投資者利益的情況。
4、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案
公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定；公司董事會(huì)就該資產(chǎn)核銷(xiāo)議案的決議程序合法、依據(jù)充分，符合公司的實(shí)際情況；經(jīng)查驗(yàn)，核銷(xiāo)的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，核銷(xiāo)后不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)。
5、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
公司全資子公司四川甘華電源科技有限公司預(yù)計(jì)與蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)生的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)和資源，互惠互利，共同發(fā)展，且本著公平公正的原則進(jìn)行交易，不損害公司及中小股東的利益。同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
6、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，確保了財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整，提高了經(jīng)營(yíng)效率與效果；公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
上述第一、第二、第三項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二一年三月二十七日
