本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三次會議通知于2021年3月23日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2021年3月25日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 5 樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2020年度董事會工作報告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度董事會工作報告》。
2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2020年度報告及年度報告摘要
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度報告》及《2020年度報告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2020年度財務(wù)報告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度報告》。
4、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2020年度利潤分配預(yù)案
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于 2020年度利潤分配預(yù)案的公告》。
5、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2020年度內(nèi)部控制評價報告
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度內(nèi)部控制評價報告》。
6、以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2020年度薪酬的議案
關(guān)聯(lián)董事施永晨、馮駿回避表決。
7、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2021年度經(jīng)營計劃
2021年，公司將把“聚焦”和“突破”作為關(guān)鍵詞貫穿到年度各項工作環(huán)節(jié)，在把握新機遇和防范風(fēng)險的前提下，聚焦核心任務(wù)和重點工作，鞏固既有優(yōu)勢，實現(xiàn)發(fā)展品質(zhì)的新突破；同時加強各級管理團隊的能力建設(shè)，進(jìn)一步挖掘自身優(yōu)勢，努力提升經(jīng)營效益。
8、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于資產(chǎn)核銷的公告》。
9、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
關(guān)聯(lián)董事施永晨回避表決。
10、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于四川升華電源科技有限公司2020年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的議案
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司2020年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》。
11、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于沈陽含能金屬材料制造有限公司2020年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的議案
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于沈陽含能金屬材料制造有限公司2020年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》。
獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見。
上述第一、第二、第三、第四項議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的事前認(rèn)可意見;
3、獨立董事關(guān)于公司2020年度報告相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二一年三月二十七日
