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關(guān)于召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間:2021-03-16
       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
       1、股東大會(huì)屆次:公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
       2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
       2021年3月12日,公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
       3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
       4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:                                                             
       (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2021年3月30日下午14時(shí)30分。
       (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2021年3月30日。
       其中:通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2021年3月30日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年3月30日9:15-15:00。
       5、會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
       6、會(huì)議的股權(quán)登記日:2021年3月22日。
       7、出席對(duì)象:
       (1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人;
       于股權(quán)登記日2021年3月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件3),該股東代理人不必是本公司股東。
       (2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
       (3)公司聘請(qǐng)的律師;
       (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 
       8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
       二、會(huì)議審議事項(xiàng)
       1、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要
       2、關(guān)于制定公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
       3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
       上述提案均為特別決議議案,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),需經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過(guò)。
       上述提案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月15日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》;在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要、《廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
       三、提案編碼
       本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案
1.00 公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要
2.00 關(guān)于制定公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
3.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
 
       四、會(huì)議登記辦法
       1、登記方式:
       (1)出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
       (2)出席會(huì)議的法人股東,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
       (3)異地股東可填好《股東登記表》(見(jiàn)附件2),通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記(參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件)。
       2、登記時(shí)間:2021年3月26日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)。
       3.登記地點(diǎn):本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
       4、受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求:
       (1)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
       (2)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
       五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
       本次股東大會(huì),股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
       六、其他事項(xiàng)
       1、會(huì)期預(yù)定半天,凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
       2、會(huì)議聯(lián)系方式:
       公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號(hào)。
       聯(lián)系單位:本公司證券事務(wù)部  郵政編碼:529030
       聯(lián) 系 人:沈峰
       聯(lián)系電話:0750-3277651  傳真:0750-3277666
       電子郵箱:gdganhua@126.com
       3、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
       4、股東登記表及授權(quán)委托書(shū)(附件2、附件3)。
       七、備查文件
       第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
       特此公告。
                                                                                   
                                                                                廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
                                                                                        二○二一年三月十五日

附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
 
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:360576。
2、投票簡(jiǎn)稱:“甘化投票”。
3、填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間:2021年3月30日的交易時(shí)間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以通過(guò)登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2021年3月30日上午9:15,結(jié)束時(shí)間為2021年3月30日下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 
附件2:
股東登記表
 
茲登記參加廣東甘化科工股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名:
股東證券賬戶號(hào):
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
持股數(shù):
聯(lián)系電話:                    
傳真:
聯(lián)系地址:                    
郵政編碼:
登記日期:
 
 
 
 
 
 

 
附件3:
廣東甘化科工股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本公司(人):______________________,證券賬號(hào):___________________,持有廣東甘化科工股份有限公司A股股票________________股,現(xiàn)委托___________為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并于該大會(huì)上代表本公司(人),依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
 
序號(hào) 表決內(nèi)容 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
議案1 公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要      
議案2 關(guān)于制定公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案      
議案3 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案      
 
 
委托人(簽章):
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
受托人(簽章): 
受委托人身份證號(hào)碼:
委托日期:   年  月  日
委托書(shū)有效期限:自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)
 
 

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