本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第二次會議通知于2021年3月10日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2021年3月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席邵林芳先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次激勵計劃內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于制定公司《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實際情況，能確保公司2021年限制性股票激勵計劃的順利實施，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干員工之間的利益共享與約束機(jī)制。
3、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于核實公司2021年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的議案
經(jīng)對擬授予激勵對象名單初步審核后，監(jiān)事會認(rèn)為：
1、列入公司本次激勵計劃授予激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格。
2、激勵對象不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
3、列入本次激勵計劃授予激勵對象名單的人員符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件。本激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事，也不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
綜上所述，本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象合法、有效。
公司將通過公司宣傳欄在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將在充分聽取公示意見后，于股東大會審議限制性股票激勵計劃前五日披露激勵對象核查說明。
上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席股東大會的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第十屆監(jiān)事會第二次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會
二〇二一年三月十五日
