本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年2月5日下午14時(shí)30分。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年2月5日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年2月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年2月5日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（四）召集人：本公司董事會(huì)。
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)黃克先生。
（六）會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)6人，代表股份166,192,159股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.2940%。（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為442,861,324 股，其中公司回購(gòu)專戶中的股份數(shù)為8,871,075股，該等回購(gòu)的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會(huì)享有表決權(quán)的股份總數(shù)為433,990,249股）。其中：
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)4人，代表股份165,493,359股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.1330%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份698,800股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1610%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份706,200股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1627%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過下列事項(xiàng)：
1、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
1.01選舉黃克先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：黃克先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.02選舉施永晨先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：施永晨先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.03選舉馮駿先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：馮駿先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.04選舉呂凌先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：呂凌先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
2.01選舉李愛文先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：李愛文先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.02選舉廖義剛先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：廖義剛先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.03選舉陳紹玲先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：陳紹玲先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
3、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
3.01選舉邵林芳先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：邵林芳先生當(dāng)選為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
3.02選舉包秀成先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù)166,192,159股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù):706,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
②表決結(jié)果：包秀成先生當(dāng)選為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，甘化科工本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和甘化科工《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》?！?br />
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年二月六日
