廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年1月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，為了保護(hù)廣大投資者的利益，方便各位股東行使股東大會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2021年1月20日，公司第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年2月5日下午14時(shí)30分。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年2月5日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年2月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年2月5日9:15-15:00。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年2月1日。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2021年2月1日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.01選舉黃克先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02選舉施永晨先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03選舉馮駿先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04選舉呂凌先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.01選舉李愛(ài)文先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02選舉廖義剛先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03選舉陳紹玲先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3、逐項(xiàng)審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
3.01選舉邵林芳先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
3.02選舉包秀成先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
上述提案內(nèi)容詳見公司于2021年1月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告》、《第九屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》及《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
提案1、2、3需逐項(xiàng)表決并適用累積投票制，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人，監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
提案2涉及獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 累積投票提案 | 等額選舉 | |
| 1.00 | 關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（4）人 |
| 1.01 | 選舉黃克先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.02 | 選舉施永晨先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.03 | 選舉馮駿先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.04 | 選舉呂凌先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（3）人 |
| 2.01 | 選舉李愛(ài)文先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉廖義剛先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉陳紹玲先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（2）人 |
| 3.01 | 選舉邵林芳先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ |
| 3.02 | 選舉包秀成先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ |
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2021年2月3日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件2、附件3）。
七、備查文件
第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二○二一年二月二日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡(jiǎn)稱：“甘化投票”。
3、本次股東大會(huì)提案全部為累積投票提案。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人A投X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合計(jì) | 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) |
（1）選舉非獨(dú)立董事4名（見“表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表”提案編碼1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事3名（見“表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表”提案編碼2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉監(jiān)事2名（見“表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表”提案編碼3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
4、本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2021年2月5日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以通過(guò)登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2021年2月5日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2021年2月5日下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加廣東甘化科工股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名：
股東證券賬戶號(hào)：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
廣東甘化科工股份有限公司
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本公司（人）：______________________，證券賬號(hào)：___________________，持有廣東甘化科工股份有限公司A股股票________________股，現(xiàn)委托___________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||
| 累積投票提案（等額選舉） | 填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù) | ||
| 1.00 | 關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（4）人 | |
| 1.01 | 選舉黃克先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 1.02 | 選舉施永晨先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 1.03 | 選舉馮駿先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 1.04 | 選舉呂凌先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.00 | 關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（3）人 | |
| 2.01 | 選舉李愛(ài)文先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.02 | 選舉廖義剛先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.03 | 選舉陳紹玲先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.00 | 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（2）人 | |
| 3.01 | 選舉邵林芳先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ | |
| 3.02 | 選舉包秀成先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ | |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)