本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通知于2020年12月18日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2020年12月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)參會(huì)董事6名，實(shí)際參會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
公司原聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2020年度審計(jì)服務(wù)，基于公司現(xiàn)實(shí)情況和未來(lái)發(fā)展的需要，經(jīng)了解、征詢相關(guān)情況并充分考慮、審慎決策，以及公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議，同意改聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)，聘用期一年，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)行情決定其工作報(bào)酬。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案
為了滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，增加經(jīng)營(yíng)范圍：“停車(chē)場(chǎng)管理、物業(yè)管理”，同時(shí)對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修改。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改<公司章程>的公告》。
三、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2021年1月8日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議需提請(qǐng)股東大會(huì)審議之事項(xiàng)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年十二月二十三日
