本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十七次會議通知于2020年4月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2020年4月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2020年第一季度報告
       二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于召開公司2019年度股東大會的議案
       公司董事會決定于2020年5月21日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年度股東大會。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2019年度股東大會的通知》。
       特此公告。
 
                                                                                 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                二〇二〇年四月二十五日