久久精品国产91久久麻豆自制|亚洲中文字幕不卡一区二区三区|国产日韩欧美一区二区三区精品|中文字幕在线一级aV片

第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2020-03-30
       本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2020年3月19日以書面方式發(fā)出,會(huì)議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方小潮先生主持,公司監(jiān)事會(huì)成員3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案:
       一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
       內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
       二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2019年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
       經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審議公司2019年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
       公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系,并得到有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi),公司根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)政策法規(guī)及公司的實(shí)際情況,修訂了《公司章程》。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)該評(píng)價(jià)報(bào)告無異議,公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
       四、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了關(guān)于公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2020-2022年)》的議案
       監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司在制定《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2020-2022年)》時(shí)著眼于對(duì)投資者的合理回報(bào)以及公司長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來業(yè)務(wù)模式、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實(shí)際情況。
       上述第一、第二、第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                                                    二〇二〇年三月二十八日
 

久久精品国产91久久麻豆自制|亚洲中文字幕不卡一区二区三区|国产日韩欧美一区二区三区精品|中文字幕在线一级aV片