本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十三次會議通知于2019年10月8日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2019年10月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過了關于向江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行以股權質(zhì)押融資的議案。
      根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的需要，同意公司向江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請融資額度（含借款、國際貿(mào)易融資等）8,000萬元，融資以公司持有的沈陽含能金屬材料制造有限公司70%股權作為質(zhì)押擔保，質(zhì)押期限為2019年10月10日至2024年10月10日止。
      同時授權公司經(jīng)營層辦理具體融資及股權質(zhì)押相關事宜并簽署有關合同及法律文件。
      特此公告。
 
 
                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                             二〇一九年十月十二日