本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形;未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開的情況
(一)召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間:2019年9月19下午14時45分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間:2019年9月18日至2019年9月19日。
其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2019年9月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年9月18日下午15:00至2019年9月19下午15:00的任意時間。
(二)現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
(三)召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
(四)召集人:本公司董事會
(五)現(xiàn)場會議主持人:副董事長施永晨先生
(六)召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2019年9月3日、2019年9月17日的《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上,會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計(jì)19人,代表股份191,756,237股,占上市公司有表決權(quán)總股份的43.299%。其中:
(一)現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計(jì)5人,代表股份190,375,970股,占上市公司有表決權(quán)總股份的42.988%。
(二)網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人,代表股份1,380,267股,占上市公司有表決權(quán)總股份的0.312%。
(三)中小股東(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人,代表股份1,384,567股,占上市公司有表決權(quán)總股份的0.313%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況:
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下議案:
(一)關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司45%股權(quán)的議案
1、投票表決情況:同意191,743,237股,占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%;反對13,000股,占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%;棄權(quán)0股,占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中,中小股東表決情況:同意1,371,567股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.061%;反對13,000股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.939%;棄權(quán)0股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果:此議案獲得通過。
(二)關(guān)于變更公司注冊地址及修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況:同意191,741,737股,占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.992%;反對13,000股,占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%;棄權(quán)1,500股,占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%。
其中,中小股東表決情況:同意1,370,067股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.953%;反對13,000股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.939%;棄權(quán)1,500股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.108%。
2、表決結(jié)果:此議案為特別決議議案,獲得出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:北京市康達(dá)(廣州)律師事務(wù)所
(二)律師姓名:韓思明、李華權(quán)
(三)結(jié)論性意見:本所律師認(rèn)為,廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果,均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
(一)載有江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2019年第二次臨時股東大會決議;
(二)北京市康達(dá)(廣州)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司2019年第二次臨時股東大會法律意見書》?!?br />
特此公告。
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會
二〇一九年九月二十日