一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:公司2019年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人:公司董事會。
2019年9月2日,公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會由公司董事會召集,召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間:
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2019年9月19日下午14時45分。
(2)網(wǎng)絡投票時間:2019年9月18日至2019年9月19日。
其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為:2019年9月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
6、會議的股權(quán)登記日:2019年9月12日(星期四 )
7、出席對象:
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人
于股權(quán)登記日2019年9月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件3),該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點:廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司45%股權(quán)的議案
2、關(guān)于變更公司注冊地址及修改《公司章程》的議案
議案2為特別決議議案,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),需經(jīng)出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過。
上述議案內(nèi)容詳見公司于2019年9月3日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九屆董事會第二十二次會議決議公告》及《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司45%股權(quán)的公告》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案 | √ |
1.00 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司45%股權(quán)的議案 | √ |
2.00 | 關(guān)于變更公司注冊地址及修改《公司章程》的議案 | √ |
四、會議登記等事項
1、登記方式:
(1)出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
(2)出席會議的法人股東,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
(3)異地股東可填好《股東登記表》(見附件2),通過傳真或信函的方式辦理登記(參會表決前需出示相關(guān)證件原件)。
2、登記時間:2019年9月18日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
3、登記地點:本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
4、受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求:
(1)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
5、會期預定半天,凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
6、會議聯(lián)系方式:
公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位:本公司證券事務部 郵政編碼:529030
聯(lián) 系 人:王希玲、沈峰
聯(lián)系電話:0750—3277651 傳真:0750—3277666
電子郵箱:gdgh@gdganhua.com
7、網(wǎng)絡投票期間,如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
第九屆董事會第二十二次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
二○一九年九月三日
附件1:
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼:360576。
2、投票簡稱:“甘化投票”。
3、填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)
4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間:2019年9月19日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時間為2019年9月18日下午15:00,結(jié)束時間為2019年9月19日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2:
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司2019年第二次臨時股東大會。
股東姓名:
股東證券賬戶號:
身份證或營業(yè)執(zhí)照號:
持股數(shù):
聯(lián)系電話:
傳真:
聯(lián)系地址:
郵政編碼:
登記日期:
附件3:
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
本公司(人):______________________,證券賬號:___________________,持有江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司A股股票________________股,現(xiàn)委托___________為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2019年第二次臨時股東大會,并于該大會上代表本公司(人),依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
1.00 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司45%股權(quán)的議案 | √ | |||
2.00 | 關(guān)于變更公司注冊地址及修改《公司章程》的議案 | √ |
委托人(簽章):
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
受托人(簽章):
受委托人身份證號碼:
委托日期: 年 月 日
委托書有效期限:自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時