本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2019年8月30日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2019年9月2日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司45%股權(quán)的議案
同意公司向江門(mén)市嘉泰物流服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓公司持有的廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司45%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為9,450萬(wàn)元。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司45%股權(quán)的公告》。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修改《公司章程》的議案
根據(jù)實(shí)際工作需要，同意公司將注冊(cè)地址由“廣東省江門(mén)市甘化路56號(hào)”變更為“廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)”，同時(shí)結(jié)合中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年4月17日發(fā)布的《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》（〔2019〕10號(hào)）相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改（修改內(nèi)容詳見(jiàn)附件）。本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2019年9月19日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年九月三日
附件
章程修正案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年4月17日發(fā)布的《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》（〔2019〕10號(hào)）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況與日常經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改，具體修改如下：
一、《公司章程》第五條原為：公司法定住所是廣東省江門(mén)市甘化路56號(hào)。郵政編碼：529030。
現(xiàn)修改為：公司法定住所是廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)。郵政編碼：529030。
二、《公司章程》第九十八條原為：……董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。……
現(xiàn)修改為：……董事由股東大會(huì)選舉或者更換，并可在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。……
三、《公司章程》第一百一十條原為：董事會(huì)行使下列職權(quán)：
……
（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定或本章程授予的其他職權(quán)。
現(xiàn)修改為：董事會(huì)行使下列職權(quán)：
……
（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定或本章程授予的其他職權(quán)。
公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門(mén)委員會(huì)。專門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。
四、《公司章程》第一百二十九條原為：在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。
現(xiàn)修改為：在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。
