本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2019年8月16日以電話及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2019年8月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃克先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了2019年半年度報(bào)告及2019年半年度報(bào)告摘要
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年半年度報(bào)告》及《2019年半年度報(bào)告摘要》。
       二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
       同意公司按照財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2019〕6號(hào)）對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果，不涉及以往年度的追溯調(diào)整。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
       內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                           江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                          二〇一九年八月二十四日