本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形;未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開的情況
(一)召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2018年9月10日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2018年9月9日至2018年9月10日。
其中:通過深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2018年9月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年9月9日下午15:00至2018年9月10下午15:00的任意時(shí)間。
(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
(三)召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
(四)召集人:本公司董事會(huì)
(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:副董事長施永晨先生
(六)召開會(huì)議通知、召開會(huì)議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2018年8月25日、2018年9月7日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上,會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)22人,代表股份190,909,770股,占上市公司有表決權(quán)總股份的43.108%。其中:
(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)5人,代表股份190,376,570股,占上市公司有表決權(quán)總股份的42.988%。
(二)網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人,代表股份533,200股,占上市公司有表決權(quán)總股份的0.120%。
(三)中小股東(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)出席情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人,代表股份538,100股,占上市公司有表決權(quán)總股份的0.121%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況:
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購事項(xiàng)的議案
1、投票表決情況:同意190,909,770股,占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中,中小股東表決情況:同意538,100股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果:此議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:北京市康達(dá)(廣州)律師事務(wù)所
(二)律師姓名:韓思明、陳志松
(三)結(jié)論性意見:本所律師認(rèn)為,廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果,均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
五、備查文件
(一)載有江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
(二)北京市康達(dá)(廣州)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》?!?br />
特此公告。
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年九月十一日