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關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的公告

發(fā)布時(shí)間:2018-10-29
       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述
     (一)募集資金的基本情況
       經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn),采用非公開發(fā)行股票方式,向德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股A股12,000萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)6.78元,募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。上述募集資金已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn),并于2013年4月23日出具了廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)上述募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
      (二)募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
       公司此次募集資金計(jì)劃用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目及酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目。其中,LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃總投資83,590萬(wàn)元,使用募集資金投入60,000萬(wàn)元;酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃總投資24,200萬(wàn)元,使用募集資金投入19,000萬(wàn)元。截至2018年8月20日,募集資金使用情況如下:
 
                                         單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目計(jì)劃
投資
擬投入募集資金 已使用募集資金 未使用募集資金(含利息和理財(cái)收入)
1 酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 24,200.00 19,000.00 4,754.64 15,606.57
2 LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 83,590.00 60,000.00 60,001.37  -
      合計(jì) 107,790.00 79,000.00 64,756.01 15,606.57
 
      (三)擬變更募集資金的情況
        根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,未來(lái)公司計(jì)劃向軍工等領(lǐng)域?qū)嵤┺D(zhuǎn)型。近期,公司擬以現(xiàn)金人民幣18,360萬(wàn)元收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)含能”)45%股權(quán)(詳見公司2018年7月2日披露的《關(guān)于收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)的公告》)。由于“酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目”已不具備繼續(xù)實(shí)施的條件,故擬將“酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目”尚未投入的募集資金14,245.36萬(wàn)元變更用于收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)項(xiàng)目,同時(shí)將募集資金衍生收入等1,361.21萬(wàn)元亦變更用于收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)項(xiàng)目。此次變更募集資金金額占募集資金總額的19.18%。此次變更募投項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
       單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 募集資金余額 變更方式 本次變更金額 變更后募集資金余額
酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 14,245.36 全部變更 14,245.36 0
募集資金衍生收入等 1,361.21 全部變更 1,361.21 0
收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán) 0 - 15,606.57 15,606.57
合計(jì) 15,606.57 - 15,606.57 15,606.57
       注:本次實(shí)際募集資金變更額以劃轉(zhuǎn)時(shí)專戶余額為準(zhǔn)。
      (四)擬變更募集資金用途的相關(guān)審批程序
       公司于2018年8月24日召開的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的議案》,獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。公司持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司出具了核查意見。本次變更募集資金用途事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
       根據(jù)國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)防科工局”)《涉軍企事業(yè)單位改制重組上市及上市后資本運(yùn)作軍工事項(xiàng)審查工作管理暫行辦法》(科工計(jì)[2016]209號(hào))的相關(guān)規(guī)定,公司收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)需要取得國(guó)防科工局的事前審查同意。截至本公告披露日,國(guó)防科工局已出具對(duì)上述股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的書面同意意見。
       二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因
     (一)原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況
       原募投項(xiàng)目名稱為酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目,實(shí)施主體為廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“生物中心”),建設(shè)地點(diǎn)在生物中心廠區(qū)內(nèi),建設(shè)內(nèi)容為新建5,000噸酵母粉/年生產(chǎn)線、5,000噸酵母抽提物/年生產(chǎn)線以及500萬(wàn)盒營(yíng)養(yǎng)食品/年生產(chǎn)線。項(xiàng)目總投資24,200萬(wàn)元,其中募集資金投入19,000萬(wàn)元,項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期1.5年,項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年銷售收入33,000萬(wàn)元、年凈利潤(rùn)4,068萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際情況,生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已分步實(shí)施,完成了酵母粉滾筒干燥生產(chǎn)線、間歇發(fā)酵技改工程、項(xiàng)目配套工程酵母廢水處理系統(tǒng)以及1000噸/年酵母抽提物生產(chǎn)線的建設(shè)。
       截至2018年8月20日,酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)際投資情況如下:
       單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 預(yù)計(jì)投資 實(shí)際投資
1 酵母粉滾筒干燥生產(chǎn)線 5,000噸/年 1,823 689.17
2 酵母抽提物生產(chǎn)線 5,000 噸/年 2,898 1,534.29
3 糖蜜儲(chǔ)罐 8000立方米×8個(gè) 2,300  
4 酵母營(yíng)養(yǎng)食品生產(chǎn)線 500萬(wàn)盒/年 2,720  
5 公用工程   3,972 2,531.18
6 其他費(fèi)用   2,987  
7 鋪底流動(dòng)資金   5,000  
8 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)   2,500  
合計(jì)   24,200 4,754.64
 
       截至2018年8月20日,該項(xiàng)目共投入募集資金4,754.64萬(wàn)元,尚余募集資金14,245.36萬(wàn)元。公司已對(duì)上述募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。目前原募投項(xiàng)目實(shí)施主體已停產(chǎn),公司正積極尋求對(duì)外合作機(jī)會(huì),提高剩余資產(chǎn)的使用效率。
      (二)終止原募投項(xiàng)目的原因
        1、原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體已停止生產(chǎn)
        此前在編制酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告時(shí),基于考慮可充分利用生物中心自身富余的工藝水、土地、廠房、輔助設(shè)施及鄰近江門市北街(聯(lián)營(yíng))發(fā)電廠(以下簡(jiǎn)稱“北街電廠”)提供的蒸汽資源,方能減少資金投入,使項(xiàng)目實(shí)施具備經(jīng)濟(jì)可行性,但因北街電廠被列入江門市禁燃區(qū)域,須于2018年年底前關(guān)停,導(dǎo)致生物中心屆時(shí)無(wú)蒸汽供應(yīng),如生物中心自行投資天然氣鍋爐生產(chǎn)蒸汽,投資較大且蒸汽成本高企,不具備經(jīng)濟(jì)可行性,生物中心已于2018年5月末停止生產(chǎn)(詳見公司2018年5月31日披露的《關(guān)于全資子公司廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司停產(chǎn)的公告》)。生物中心停產(chǎn)后,酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。
       2、公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生變化
       在計(jì)劃實(shí)施上述募投項(xiàng)目時(shí),公司擬重點(diǎn)發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)和生化產(chǎn)業(yè)。隨著情況變化,2017年末,公司明確了圍繞軍工、新材料、高端制造及大健康等領(lǐng)域?qū)嵤┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與布局的發(fā)展戰(zhàn)略,目前正籌劃涉及軍工領(lǐng)域的投資并購(gòu),其中收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)及四川升華電源科技有限公司控股權(quán)兩個(gè)項(xiàng)目已在積極推進(jìn)中,公司的發(fā)展戰(zhàn)略已發(fā)生變化。
       3、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)亟待充實(shí)
       近年來(lái),公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層按照公司發(fā)展戰(zhàn)略方針,一方面有序開展資產(chǎn)整合工作;另一方面加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。公司原有的兩家主要子公司在先后剝離及停產(chǎn)后,公司目前只有食糖貿(mào)易業(yè)務(wù),急需通過(guò)投資并購(gòu)來(lái)充實(shí)公司主業(yè)。
       4、公司并購(gòu)轉(zhuǎn)型需資金支持
        由于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目為分步實(shí)施,尚有約1.4億元未投入項(xiàng)目建設(shè),現(xiàn)主要用于購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品。目前公司正在推進(jìn)兩家涉及軍工領(lǐng)域企業(yè)的并購(gòu),急需資金支持,為提高資金使用效率,故擬將原募投項(xiàng)目“酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目”變更為收購(gòu)“沈陽(yáng)含能”股權(quán)項(xiàng)目,將原項(xiàng)目尚未投入的全部募集資金用于收購(gòu)“沈陽(yáng)含能”股權(quán)。
       三、新募投項(xiàng)目情況說(shuō)明
     (一)項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃
       公司擬以現(xiàn)金人民幣18,360萬(wàn)元收購(gòu)沈陽(yáng)含能45%股權(quán)。其中,通過(guò)變更部分非公開發(fā)行股票募集資金15,606.57萬(wàn)元用于支付股權(quán)收購(gòu)款,其余部分以自有資金支付。收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將持有沈?yáng)含能45%股權(quán)。沈陽(yáng)含能基本情況如下:
 
公司名稱 沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司
公司類型 有限責(zé)任公司
住所 沈陽(yáng)市大東區(qū)正新路42號(hào)343
法定代表人 楊萬(wàn)林
注冊(cè)資本 人民幣3,000萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91210104313260815C
成立時(shí)間 2015年2月16日
經(jīng)營(yíng)范圍 有色金屬合金制造、儀器儀表制造、粉末冶金制品制造及銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主要股東 遼沈工業(yè)集團(tuán)有限公司持股35%,將樂(lè)鴻光企業(yè)管理服務(wù)中心(普通合伙)持股31%,沈陽(yáng)宏偉非晶金屬材料有限公司持股20%,沙縣鴻光企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(普通合伙)持股14%
      沈陽(yáng)含能是軍工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),擁有軍工相關(guān)資質(zhì),同時(shí)是遼寧省高新技術(shù)企業(yè),主要承擔(dān)各種規(guī)格鎢合金預(yù)制破片的研發(fā)及制造,產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)防科技領(lǐng)域,可為海、陸、空、火箭、戰(zhàn)略支援等多部隊(duì)裝備的彈、箭產(chǎn)品進(jìn)行配套。
     (二)項(xiàng)目可行性分析
      1、沈陽(yáng)含能具有良好的發(fā)展前景
      根據(jù)斯德哥爾摩和平研究院數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計(jì),近十年來(lái),我國(guó)軍費(fèi)占GDP的比重始終保持在2%左右,低于美國(guó)、俄羅斯等國(guó)的水平,隨著國(guó)家的發(fā)展壯大,我國(guó)軍費(fèi)未來(lái)具有一定增長(zhǎng)空間。武器裝備是軍隊(duì)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志,我國(guó)政府日益重視軍事裝備現(xiàn)代化建設(shè)。沈陽(yáng)含能的主要產(chǎn)品預(yù)制破片是常規(guī)炮彈及新型炮彈的重要組成部分,對(duì)軍用裝備性能的提升具有重要作用,隨著軍事裝備現(xiàn)代化的推進(jìn)及軍費(fèi)的投入,預(yù)制破片軍用裝備將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。
      2、沈陽(yáng)含能業(yè)績(jī)穩(wěn)健
       沈陽(yáng)含能是軍工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),擁有《裝備承制單位注冊(cè)證書》、《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》、《保密資格證書》以及《武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書》,同時(shí)是遼寧省高新技術(shù)企業(yè),主要承擔(dān)各種規(guī)格鎢合金預(yù)制破片的研發(fā)及制造,產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)防科技領(lǐng)域,可為海、陸、空、火箭、戰(zhàn)略支援等多部隊(duì)裝備的彈、箭產(chǎn)品進(jìn)行配套。沈陽(yáng)含能與已與多家軍工企業(yè)建立了良好合作關(guān)系。十三五期間,沈陽(yáng)含能參與導(dǎo)彈項(xiàng)目、火箭彈項(xiàng)目等陸續(xù)設(shè)計(jì)定型,存在新的訂貨增長(zhǎng)潛力,預(yù)計(jì)可在傳統(tǒng)訂單基礎(chǔ)上獲得新增訂單。同時(shí),沈陽(yáng)含能與多所高校單位緊密合作,積極推動(dòng)新材料、新工藝和新產(chǎn)品研發(fā),未來(lái)發(fā)展前景廣闊。
      3、可作為公司進(jìn)入軍工領(lǐng)域的切入點(diǎn)
      沈陽(yáng)含能在鎢合金材料制造領(lǐng)域擁有豐富產(chǎn)品研發(fā)的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)儲(chǔ)備,具有相對(duì)較強(qiáng)的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)優(yōu)勢(shì)。沈陽(yáng)含能積極與各院校、科研院所合作,適時(shí)拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,具有雄厚的持續(xù)研發(fā)能力,從而保證了穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,在市場(chǎng)上具有良好的口碑,主要客戶均是我國(guó)重要軍工企業(yè)的核心供應(yīng)商。當(dāng)前,軍民融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略,國(guó)防軍工行業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇,公司通過(guò)收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)可以此作為進(jìn)入軍工領(lǐng)域的基礎(chǔ)平臺(tái),拓展與軍工集團(tuán)的合作,進(jìn)一步推動(dòng)公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
      (三)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
       沈陽(yáng)含能2016年、2017年合并口徑主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1,792萬(wàn)元、8,132萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為7.79萬(wàn)元、2520.07萬(wàn)元,近兩年公司運(yùn)行狀況較好、業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。
       根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》,本次交易對(duì)方承諾沈陽(yáng)含能2018-2020年度經(jīng)審計(jì)的、按照扣除非經(jīng)常性損益前后孰低原則確定的凈利潤(rùn)分別為2,800萬(wàn)元、3,200萬(wàn)元及4,000萬(wàn)元,若沈陽(yáng)含能對(duì)賭期內(nèi)各年均能如期完成業(yè)績(jī)承諾,則將相應(yīng)增加公司2018-2020年度歸屬于母公司的凈利潤(rùn)。
       股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?,沈?yáng)含能將成為公司的控股子公司,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增軍工業(yè)務(wù)板塊,公司的收入規(guī)模和利潤(rùn)水平將得到提升,盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力將得到增強(qiáng)。同時(shí),多樣化的經(jīng)營(yíng)模式亦將加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性,提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,有利于保護(hù)公司股東尤其是中小股東的利益。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求,本次股權(quán)收購(gòu)預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生一定的積極影響。
      (四)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析
       1、整合風(fēng)險(xiǎn)
       公司收購(gòu)沈陽(yáng)含能前主營(yíng)業(yè)務(wù)為食糖貿(mào)易、生化產(chǎn)業(yè)。通過(guò)此次收購(gòu),將新增預(yù)制破片研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。交易完成后公司能否對(duì)沈陽(yáng)含能進(jìn)行有效整合,能否充分發(fā)揮公司與沈陽(yáng)含能業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)尚存在不確定性。如公司對(duì)沈陽(yáng)含能的整合不達(dá)預(yù)期,可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和股東權(quán)益產(chǎn)生不利影響。
       2、業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)
業(yè)績(jī)承諾方承諾沈陽(yáng)含能2018年-2020年凈利潤(rùn)分別為2,800萬(wàn)元、3,200萬(wàn)元及4,000萬(wàn)元??紤]到未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境和法規(guī)政策等存在不確定性,若未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境或法規(guī)政策出現(xiàn)重大變化,可能導(dǎo)致沈陽(yáng)含能盈利預(yù)測(cè)與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況出現(xiàn)差異,進(jìn)而導(dǎo)致沈陽(yáng)含能未來(lái)實(shí)際實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不達(dá)業(yè)績(jī)承諾,存在業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
       3、估值風(fēng)險(xiǎn)
       根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司擬現(xiàn)金收購(gòu)將樂(lè)鴻光企業(yè)管理服務(wù)中心(普通合伙)及沙縣鴻光企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(普通合伙)持有的沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權(quán)涉及股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》,截至評(píng)估基準(zhǔn)日2017年12月31日,沈陽(yáng)含能評(píng)估值為40,800.00萬(wàn)元,評(píng)估增值36,231.47萬(wàn)元,增值率為793.07%。盡管評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中嚴(yán)格按照評(píng)估的相關(guān)規(guī)定,遵循謹(jǐn)慎原則,履行了勤勉盡職義務(wù),但仍可能存在因市場(chǎng)等因素變化導(dǎo)致的實(shí)際情況與評(píng)估假設(shè)不一致的情形,進(jìn)而導(dǎo)致估值與實(shí)際情況不符的情形。因此,本次收購(gòu)存在沈陽(yáng)含能資產(chǎn)盈利能力未達(dá)到預(yù)期進(jìn)而影響標(biāo)的資產(chǎn)估值的風(fēng)險(xiǎn)。
       4、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)
       公司收購(gòu)沈陽(yáng)含能將形成商譽(yù),如果未來(lái)由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及沈陽(yáng)含能自身經(jīng)營(yíng)狀況等原因,導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)生惡化,公司將面臨計(jì)提商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn),從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?br />         5、核心人員流失風(fēng)險(xiǎn)
       沈陽(yáng)含能主要從事預(yù)制破片等軍用產(chǎn)品,鑒于軍工行業(yè)特點(diǎn),核心銷售人員、優(yōu)秀的研發(fā)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員對(duì)沈陽(yáng)含能的發(fā)展起著決定性的作用,若人才儲(chǔ)備不能與經(jīng)營(yíng)發(fā)展相匹配,或未能對(duì)核心人才進(jìn)行有效激勵(lì)以保證其工作積極性,甚至導(dǎo)致核心人員的流失,將制約沈陽(yáng)含能業(yè)務(wù)的發(fā)展,對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
        6、客戶較為集中的風(fēng)險(xiǎn)
       目前我國(guó)軍工集團(tuán)較為集中,導(dǎo)致沈陽(yáng)含能目標(biāo)客戶群體總量有限,收入集中度較高?,F(xiàn)階段沈陽(yáng)含能面對(duì)的行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了其在某一年度內(nèi)收入主要來(lái)自幾家客戶的情況。
       考慮我國(guó)軍用裝備的采購(gòu)特點(diǎn),通常從確定承制單位到研制定型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)需要較長(zhǎng)的周期和較高級(jí)別的決策,因此采購(gòu)業(yè)務(wù)具有穩(wěn)定性、持續(xù)性和排他性,一旦沈陽(yáng)含能產(chǎn)品定型,將會(huì)獲得客戶穩(wěn)定的采購(gòu)需求。沈陽(yáng)含能現(xiàn)有研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)品得到軍工集團(tuán)認(rèn)可,具較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,但如果我國(guó)國(guó)防戰(zhàn)略發(fā)生變化或?qū)ρb備性能要求發(fā)生變化,將會(huì)對(duì)沈陽(yáng)含能的生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。
        7、軍品生產(chǎn)資質(zhì)到期后不能續(xù)期的風(fēng)險(xiǎn)
        根據(jù)《武器裝備科研生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》,從事軍用產(chǎn)品生產(chǎn)的廠商需通過(guò)相應(yīng)的保密資質(zhì)認(rèn)證、軍工產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證并需取得相應(yīng)資格或證書,另外還需符合申請(qǐng)武器裝備科研生產(chǎn)許可的其他條件,在此基礎(chǔ)上申請(qǐng)武器裝備科研生產(chǎn)許可并獲得批準(zhǔn),取得《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》后方能從事軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)。目前,沈陽(yáng)含能已獲取從事軍品生產(chǎn)所需要的各項(xiàng)資質(zhì)。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中沈陽(yáng)含能一直嚴(yán)格遵守國(guó)家、相關(guān)部門關(guān)于軍品生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定和要求。上述資質(zhì)到期后,沈陽(yáng)含能將根據(jù)相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)續(xù)期以繼續(xù)取得上述資質(zhì),但若相關(guān)資質(zhì)到期后未能及時(shí)續(xù)期或者申請(qǐng)續(xù)期未獲得通過(guò),將對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響。
        四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見
       (一)獨(dú)立董事意見
        經(jīng)核查,獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下:
        本次變更募集資金用途用于股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目,是公司根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略,綜合考慮原募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而做出的審慎決定,有利于提高募集資金的使用效率,符合公司和全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情形。本次變更募集資金用途內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。因此,我們同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目并提交公司股東大會(huì)審議。
       (二)監(jiān)事會(huì)意見
        經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次變更部分募集資金用于股權(quán)收購(gòu),能夠進(jìn)一步提高募集資金使用效率,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,有利于為公司和股東創(chuàng)造更大效益,公司董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí),審議程序合法、有效,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。因此,同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目。
      (三)保薦機(jī)構(gòu)意見
       經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次變更部分募集資金用于股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意意見,上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。截至目前,公司已履行了必要的審議程序,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的要求。本次調(diào)整事項(xiàng)是公司根據(jù)客觀實(shí)際情況作出的決定,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,有利于提高募集資金使用效率,不存在損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募集資金用于股權(quán)收購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)無(wú)異議。
        五、備查文件
       (一)董事會(huì)決議;
       (二)獨(dú)立董事意見;
       (三)監(jiān)事會(huì)決議;
       (四)保薦機(jī)構(gòu)意見;
       (五)關(guān)于收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料有限公司的可行性研究報(bào)告;
       (六)國(guó)防科工局批文。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                       江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                      二〇一八年八月二十五日
 

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