本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第八次會議通知于2018年8月21日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2018年8月24日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了以下議案：
       一、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購事項的議案。
       為推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高募集資金的使用效率，同意公司將酵母生物工程技改擴建項目尚未投入的募集資金及募集資金衍生收入等變更為用于收購沈陽含能股權(quán)項目。
      該議案尚需提交公司股東大會審議。
      內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于變更部分募集資金用于股權(quán)收購事項的公告》。
       二、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的議案
       公司董事會定于2018年9月10日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2018年第二次臨時股東大會。
       內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2018年第二次臨時股東大會的通知》。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                               江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                             二〇一八年八月二十五日