本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會第二次會議通知于2018年3月15日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2018年3月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事7名，實(shí)際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2017年度董事會工作報(bào)告
二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2017年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告
四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
董事會認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營成果，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
董事會認(rèn)為：本次資產(chǎn)核銷符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會計(jì)信息，核銷依據(jù)充分，本次核銷的資產(chǎn)，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，同意公司本次資產(chǎn)核銷。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于資產(chǎn)核銷的公告》。
六、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2017年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)審計(jì)，2017年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為-283,051,397.88元，加年初未分配利潤-36,243,325.66元,提取盈余公積金0元，本年度可分配利潤為-319,294,723.54元。
由于公司本年度可分配利潤為負(fù)數(shù)，公司董事會擬定2017年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
七、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
八、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
九、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2017年度薪酬的議案
十、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了2018年度經(jīng)營計(jì)劃
2018年，公司將穩(wěn)定發(fā)展生化產(chǎn)業(yè)及食糖貿(mào)易業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)“三舊”改造工作，為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型營造穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境；同時(shí)集中精力、整合資源，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，力爭盡快落實(shí)并購項(xiàng)目。
十一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案
根據(jù)董事會審計(jì)委員會的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作。
十二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于終止實(shí)施林漿紙一體化項(xiàng)目的議案
近年來，國內(nèi)造紙行業(yè)競爭激烈，兼并整合、落后產(chǎn)能淘汰已是行業(yè)發(fā)展的主旋律，在環(huán)評指標(biāo)越來越嚴(yán)苛的條件下，林漿紙一體化項(xiàng)目推進(jìn)阻力非常大，同時(shí)公司正在積極謀求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，該項(xiàng)目已經(jīng)背離公司轉(zhuǎn)型的方向，無法與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。同意公司終止實(shí)施林漿紙一體化項(xiàng)目，對湖北德力紙業(yè)有限公司進(jìn)行清算，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實(shí)施。
十三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于擬與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補(bǔ)償合同書》的議案
為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，同意公司與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補(bǔ)償合同書》。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于擬與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補(bǔ)償合同書>的公告》。
十四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于召開公司2017年度股東大會的議案
公司董事會決定于2018年4月13日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2017年度股東大會。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2017年度股東大會的通知》。
上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一八年三月二十四日
