一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2017年12月20日，公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018年1月5日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年1月4日至2018年1月5日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年1月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年12月29日（星期五）
（七）出席對(duì)象：
1、于股權(quán)登記日2017年12月29日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.01選舉胡成中先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02選舉施永晨先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04選舉雷忠先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.01選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03選舉曾偉先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
3.01選舉方小潮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
3.02選舉包秀成先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
4、審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
5、審議《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案》
上述議案內(nèi)容詳見公司于2017年12月21日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的公告》。
議案1、2、3適用累積投票制，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事4人，獨(dú)立董事3人，監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
議案2涉及獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
議案4涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 累積投票提案（等額選舉） | ||
| 1.00 | 關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（4）人 |
| 1.01 | 選舉胡成中先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.02 | 選舉施永晨先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.03 | 選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.04 | 選舉雷忠先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（3）人 |
| 2.01 | 選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉曾偉先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（2）人 |
| 3.01 | 選舉方小潮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ |
| 3.02 | 選舉包秀成先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 4.00 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
| 5.00 | 關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案 | √ |
四、會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2018年1月3日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件2、附件3）。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月二十一日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人A投X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合計(jì) | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
（1）選舉非獨(dú)立董事4名（見“表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表”提案編碼1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事3名（見“表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表”提案編碼2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉股東代表監(jiān)事2名（見“表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表”提案編碼3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位），股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2018年1月5日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時(shí)間為2018年1月4日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2018年1月5日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名：
股東證券賬戶號(hào)：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
本公司（人）：________________，證券賬號(hào)：_____________，持有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司A股股票____________股，現(xiàn)委托_________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累積投票提案（等額選舉） | 填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù) | ||||
| 1.00 | 關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（4）人 | |||
| 1.01 | 選舉胡成中先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |||
| 1.02 | 選舉施永晨先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |||
| 1.03 | 選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |||
| 1.04 | 選舉雷忠先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ | |||
| 2.00 | 關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（3）人 | |||
| 2.01 | 選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |||
| 2.02 | 選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |||
| 2.03 | 選舉曾偉先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | √ | |||
| 3.00 | 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 | 應(yīng)選人數(shù)（2）人 | |||
| 3.01 | 選舉方小潮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ | |||
| 3.02 | 選舉包秀成先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 4.00 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ | |||
| 5.00 | 關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案 | √ | |||
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)