本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進(jìn)行換屆選舉。公司董事會于2017年12月20日召開了第八屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選舉第九屆董事會獨(dú)立董事的議案》。
公司第九屆董事會由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。根據(jù)股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，董事會同意提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人，朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件）。以上獨(dú)立董事候選人已按照證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書，其任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。
公司獨(dú)立董事對本次董事會換屆發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
公司第九屆董事會成員任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。股東大會將采取累積投票制對非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人進(jìn)行分別、逐項(xiàng)表決。為確保董事會的正常運(yùn)作，第八屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日。
公司對第八屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十一日
附件：董事候選人簡歷
非獨(dú)立董事候選人胡成中
胡成中，男，1961年3月出生，博士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任樂清縣求精開關(guān)廠廠長，溫州德力西電器有限公司董事長，浙江德力西集團(tuán)公司董事長?，F(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司董事局主席兼CEO、中國德力西控股集團(tuán)有限公司董事局主席兼CEO、江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事長。
持有公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司54.10%股份，為公司實(shí)際控制人；截至公告披露日，直接持有本公司股份6,350,000股；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人施永晨
施永晨，男，1978年10月出生，大專，助理工程師。曾任南充德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司總經(jīng)理，德力西集團(tuán)有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔置業(yè)有限公司董事長，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司董事長。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副董事長兼總裁。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人陳曉東
陳曉東，男，1971年9月出生，博士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司規(guī)劃發(fā)展部副部長，廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司資本經(jīng)營部副部長、部長，寧夏自治區(qū)發(fā)展和改革委員會副主任，廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司董事、總經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司執(zhí)行副總裁、江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事。
在公司控股股東單位任職；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人雷忠
雷忠，男，1968年8月出生，研究生，會計師。曾任江門生物技術(shù)開發(fā)中心財務(wù)科長，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，直接持有本公司股份15,760股；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人朱依諄
朱依諄，1965年3月出生，博士后，教授。曾任復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)院院長，國家重大科學(xué)研究計劃（973）首席科學(xué)家，國家重大新藥創(chuàng)制大平臺負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事、復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)院長江特聘教授/博士生導(dǎo)師、新加坡國立大學(xué)兼職教授、澳門科技大學(xué)藥學(xué)院院長。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人朱義坤
朱義坤，1967年8月出生，博士，教授。曾任廣東省政協(xié)委員、廣東省東莞市人民檢察院副檢察長、暨南大學(xué)法學(xué)院副院長兼法律系系主任、廣東佛山佛塑科技股份有限公司獨(dú)立董事、廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任暨南大學(xué)法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院院長。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人曾偉
曾偉，1969年2月出生，會計學(xué)博士，會計師。曾任廣東九州陽傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、華晟電子有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān)、中國秦發(fā)集團(tuán)副總裁、廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任廣東金晟豐投資管理有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
