本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第三十次會議通知于2017年12月15日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2017年12月20日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)參會董事7名，實(shí)際參會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于選舉第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案
鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，經(jīng)公司第八屆董事會第三十次會議審議決定，提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件一）。公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案無異議，認(rèn)為所有非獨(dú)立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人的提名。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于選舉第九屆董事會獨(dú)立董事的議案
鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，經(jīng)公司第八屆董事會第三十次會議審議決定，提名朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件二）。公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案無異議，認(rèn)為所有獨(dú)立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人的提名。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。
三、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意公司將全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)以30,000萬元的總價轉(zhuǎn)讓給杭州德力西集團(tuán)有限公司。由于杭州德力西集團(tuán)有限公司系公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避了表決。
公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立董事意見。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案
為提高資金使用效率及董事會、經(jīng)營層的決策效率，結(jié)合實(shí)際情況，同意將以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品的授權(quán)事項(xiàng)調(diào)整為：
1、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類銀行理財產(chǎn)品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
2、同意公司使用不超過人民幣4億元的自有資金購買保本類銀行理財產(chǎn)品，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
因本次授權(quán)事項(xiàng)的調(diào)整，公司第八屆董事會第十四次會議審議通過的《關(guān)于董事會授權(quán)經(jīng)營層對公司對外投資等交易事項(xiàng)行使決策權(quán)的議案》、第八屆董事會第二十四次會議審議通過的《關(guān)于使用自有資金購買保本收益型理財產(chǎn)品的議案》中涉及的授權(quán)事項(xiàng)均予以廢止。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的公告》。
五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會決定于2018年1月5日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2018年第一次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項(xiàng)。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2018年第一次臨時股東大會的通知》。
上述第一、第二、第三及第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十一日
