江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開公司2017年第四次臨時股東大會的通知》。本次股東大會將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，為了保護廣大投資者的利益，方便各位股東行使股東大會投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布公司關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2017年第四次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017年10月24日，公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年11月10日下午14時45分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年11月9日至2017年11月10日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年11月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年11月9日下午15:00至2017年11月10日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（六）會議的股權(quán)登記日：2017年11月6日（星期一）
（七）出席對象：
1、于股權(quán)登記日2017年11月6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的議案》
2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項的議案》
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2017 年10月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第二十八次會議決議公告》及2017年11月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《二〇一七年第四次臨時股東大會文件》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關(guān)于繼續(xù)公開掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項的議案 | √ |
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時間：2017年11月8日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件2、附件3）。
七、備查文件
第八屆董事會第二十八次會議決議。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一七年十一月七日