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        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，根據(jù)公司目前資金狀況，為提高資金使用效率和資金收益水平，在保證流動性和資金安全的前提下，同意公司使用不超過人民幣2億元的自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品,并授權(quán)公司經(jīng)營層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動使用,授權(quán)期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
        一、投資概況
        1、投資目的
       為提高資金使用效率，合理利用資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬利用自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。  
        2、投資額度
       公司本次使用不超過人民幣2億元的自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
        3、投資品種
      公司運(yùn)用自有資金投資的品種為保本收益型理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于商業(yè)銀行發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品等；公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品的受托方應(yīng)為商業(yè)銀行、證券、保險及其他正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)，不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。
       4、投資期限
      自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。單個理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。
       5、資金來源
      在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司的自有資金。
       6、決策程序及期限
      上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)循環(huán)使用，授權(quán)公司經(jīng)營層具體實(shí)施，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體購買事宜。
　  二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
　　1、投資風(fēng)險
　?。?）盡管短期理財(cái)產(chǎn)品屬于保本收益型品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
　?。?）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
　　2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：
　　（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇保本型的品種進(jìn)行投資。 公司董事會審議通過后，董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施并將實(shí)時關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，應(yīng)及時通報公司，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。
　?。?）保本收益型理財(cái)資金使用與保管情況由審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
　?。?）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對保本收益型投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事在公司審計(jì)部核查的基礎(chǔ)上，以董事會審計(jì)委員會核查為主。
　?。?）公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對保本收益型投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
　   三、對公司日常經(jīng)營的影響
        1、公司本次運(yùn)用自有資金投資短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常 運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
        2、通過適度的短期理財(cái)產(chǎn)品投資，能夠獲得一定的投資收益， 提高公司資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
       四、監(jiān)事會意見
       公司第八屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在保證流動性和資金安全的前提下，同意公司使用不超過人民幣2億元的自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品,在額度內(nèi)資金可以滾動使用, 使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。
        五、獨(dú)立董事意見
       公司獨(dú)立董事認(rèn)為:在確保公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求的前提下，使用自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意本次公司使用自有資金購買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)。
 
       特此公告。
 
 
                                                                               江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                                                                               二〇一七年六月二十七日