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關(guān)于召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間:2017-09-25
       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      一、召開會(huì)議的基本情況
   (一)股東大會(huì)屆次:公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
   (二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
     2017年9月12日,公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
   (三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
   (四)會(huì)議召開時(shí)間:
     1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2017年9月29日下午14時(shí)45分。
     2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2017年9月28日至2017年9月29日。
     其中:通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2017年9月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00的任意時(shí)間。
   (五)會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
   (六)會(huì)議的股權(quán)登記日:2017年9月22日(星期五)
   (七)出席對(duì)象:
     1、于股權(quán)登記日2017年9月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見附件3),該股東代理人不必是本公司股東。
     2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
     3、公司聘請(qǐng)的律師。
   (八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
     二、會(huì)議審議事項(xiàng)
     1、審議《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權(quán)及債權(quán)的議案》
     2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項(xiàng)的議案》
     上述議案內(nèi)容詳見公司于 2017 年9月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》及《公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的公告》。
 
     三、提案編碼
     本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案
1.00 關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權(quán)及債權(quán)的議案
2.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項(xiàng)的議案
 
      四、會(huì)議登記辦法
    (一)登記方式:
      1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
      2、出席會(huì)議的法人股東,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行登記。
      3、異地股東可填好《股東登記表》(見附件2),通過傳真或信函的方式辦理登記(參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件)。
    (二)登記時(shí)間:2017年9月27日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
    (三)登記地點(diǎn):本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
    (四)受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求:
      1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
      2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
      五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
      本次股東大會(huì),股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程詳見附件1。
      六、其他事項(xiàng)
    (一)會(huì)期預(yù)定半天,凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
    (二)會(huì)議聯(lián)系方式:
      公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號(hào)。
      聯(lián)系單位:本公司證券事務(wù)部       郵政編碼:529030
      聯(lián) 系 人:沈峰
      聯(lián)系電話:0750—3277651          傳真:0750—3277666
      電子郵箱:gdgh@gdganhua.com
    (三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
    (四)股東登記表及授權(quán)委托書(附件2、附件3)。
      七、備查文件
      第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
 
                                                                         江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
                                                                                             二○一七年九月十四日

      附件1:
      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
 
      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
       1、投票代碼:360576。
       2、投票簡(jiǎn)稱:“甘化投票”。
       3、填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)
       4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
       股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
       二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
       1、投票時(shí)間:2017年9月29日的交易時(shí)間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
       2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
       三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
       1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時(shí)間為2017年9月28日下午15:00,結(jié)束時(shí)間為2017年9月29日下午15:00。
       2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
       3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件2:
       股東登記表
 
       茲登記參加江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
       股東姓名:
       股東證券賬戶號(hào):
       身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
       持股數(shù):
       聯(lián)系電話:                    
       傳真:
       聯(lián)系地址:                    
       郵政編碼:
       登記日期:
 
 
 
 
 
 

 
       附件3:
       江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
       2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
 
       本公司(人):__________,證券賬號(hào):___________,持有江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司A股股票___________股,現(xiàn)委托_________為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并于該大會(huì)上代表本公司(人),依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
 
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
1.00 關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權(quán)及債權(quán)的議案      
2.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項(xiàng)的議案      
 
 
      委托人(簽章):
      委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
      受托人(簽章): 
      受委托人身份證號(hào)碼:
      委托日期:   年  月  日
      委托書有效期限:自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)
 

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