本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議通知于2017年9月5日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2017年9月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權(quán)及債權(quán)的議案
        鑒于公司原有的LED業(yè)務(wù)盈利能力不佳，LED市場競爭激烈，為有效提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力，維護公司股東特別是中小股東利益，根據(jù)公司的戰(zhàn)略考慮，同意公司將全資子公司德力光電100%股權(quán)及公司對德力光電享有的23,184.19萬元債權(quán)通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓。
        內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電100%股權(quán)及債權(quán)的公告》。
        二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會處理公開掛牌轉(zhuǎn)讓及其他相關(guān)事項的議案
        為保證本次公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東德力光電有限公司100%股權(quán)及債權(quán)事項的順利進行，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事會處理以下相關(guān)事項，包括但不限于：
      （1）授權(quán)董事會、管理層全權(quán)辦理公開掛牌轉(zhuǎn)讓事宜；
      （2）授權(quán)董事會在首次公開掛牌轉(zhuǎn)讓未能征集到意向受讓方的情況下，以不低于50,000萬元的總價重新掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)。其中，德力光電股權(quán)作價26,815.81萬元；債權(quán)價格保持不變，作價23,184.19萬元；
      （3）授權(quán)董事會、管理層全權(quán)辦理在征集到意向受讓方后簽訂相關(guān)協(xié)議、交割資產(chǎn)等事項。
        三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司 2017 年第三次臨時股東大會的議案
        公司董事會決定于2017年9月29日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2017 年第三次臨時股東大會，審議本次董事會會議需提請股東大會審議之事項。
        內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2017年第三次臨時股東大會的通知》。
        上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
 
        特此公告。
 
 
                                                                                    江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                       二〇一七年九月十四日