本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十次次會(huì)議通知于2017年2月24日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2017年3月1日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2016年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2016年度報(bào)告》及《2016年度報(bào)告摘要》。
三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告
四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為102,406,190.96元，加年初未分配利潤(rùn)-117,111,302.37元,提取盈余公積金21,538,214.25元，本年度可分配利潤(rùn)為-36,243,325.66元，本年度母公司可分配利潤(rùn)為219,471,949.12元。由于公司本年度可分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，加之目前公司正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段，需保持必要的資金儲(chǔ)備，以滿足公司平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求。因此，公司董事會(huì)擬定2016年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規(guī)定。
五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
六、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
七、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2016年度薪酬的議案
八、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2017年是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展開(kāi)局之年，公司的主要經(jīng)營(yíng)思路是：以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)外開(kāi)拓產(chǎn)品渠道，提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)盈利能力；全力推進(jìn)“三舊改造”，穩(wěn)定發(fā)展糖紙貿(mào)易業(yè)務(wù)；同時(shí)，以切入智同生物為契機(jī)，借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，投資并購(gòu)持續(xù)發(fā)力，整合國(guó)內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)與產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。
九、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案
根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作。
十、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
公司董事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
十一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2017年3月23日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2016年度股東大會(huì)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的通知》。
上述第一、第二、第三、第四、第九項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年三月三日
