本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年2月8日下午13時(shí)。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月7日至2017年2月8日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)施永晨先生
（六）召開會(huì)議通知、召開會(huì)議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2017年1月12日、2017年2月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)25人，代表股份193,455,347股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.68% 。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)7人，代表股份192,509,570股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.47%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份945,777股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.21% 。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份983,677股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.22%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
三、會(huì)議表決及關(guān)聯(lián)股東情況：
（一）關(guān)聯(lián)股東情況
1、對(duì)于議案 1.02、議案1.20、議案1.21、議案1.22、議案1.23、議案1.24、議案1.25、議案1.26、議案1.27、議案2、議案3、議案4、議案5，議案7、議案11、議案12、議案13、議案16、議案17，需回避表決的關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：募集配套資金認(rèn)購(gòu)對(duì)象胡煜?的直系親屬及其關(guān)聯(lián)人。具體為：胡成中、德力西集團(tuán)有限公司，共 2名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計(jì)192,450,000 股，均對(duì)上述需回避的議案回避表決。
2、對(duì)于議案18，回避表決的關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：公司董事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)人。具體為：胡成中、雷忠、沙偉、德力西集團(tuán)有限公司，共4名。
上述關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量合計(jì)192,471,670股，均對(duì)議案18回避表決。
（二）議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)了以下議案：
議案1.01、本次交易的總體方案-發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
①投票表決情況：同意193,422,147股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)26,400股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01％；棄權(quán)6,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意950,477股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.62％；反對(duì)26,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.68％；棄權(quán)6,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.69％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.02、本次交易的總體方案-非公開發(fā)行股份募集配套資金
①投票表決情況：同意961,447股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.63％；反對(duì)43,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.36％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.54％；反對(duì)43,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.46％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.03、購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易價(jià)格-交易對(duì)方
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.04、購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易價(jià)格-交易標(biāo)的
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.05、購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易價(jià)格-交易價(jià)格
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.06、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)-發(fā)行對(duì)象
①投票表決情況：同意193,411,447股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)43,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.54％；反對(duì)43,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.46％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.07、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)-發(fā)行股份的種類與面值
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.08、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)-定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.09、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)-上市地點(diǎn)
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.10、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)-發(fā)行數(shù)量
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.11、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)-股票鎖定期
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.12、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.13、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體情況
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.14、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-評(píng)估基準(zhǔn)日至實(shí)際交割日期間交易標(biāo)的損益的歸屬
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.15、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.16、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-后續(xù)收購(gòu)安排
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.17、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案-交易標(biāo)的辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.18、業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)-業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償措施
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.19、業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)-業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.20、發(fā)行股份募集配套資金-發(fā)行股票種類及面值
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.21、發(fā)行股份募集配套資金-配套融資的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
①投票表決情況：同意961,447股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.63％；反對(duì)43,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.36％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.54％；反對(duì)43,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.46％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.22、發(fā)行股份募集配套資金-定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.23、發(fā)行股份募集配套資金-配套融資金額及發(fā)行股份數(shù)量
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.24、發(fā)行股份募集配套資金-上市地點(diǎn)
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.25、發(fā)行股份募集配套資金-發(fā)行股份限售期安排
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.26、發(fā)行股份募集配套資金-關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.27、發(fā)行股份募集配套資金-募集資金用途
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案1.28 公司本次發(fā)行決議有效期限
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案2、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案3、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案4、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案5、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案6、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案7、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案8、關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案9、關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案10、關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案11、關(guān)于簽署附條件生效的《股票認(rèn)購(gòu)合同》的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案12、關(guān)于《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案13、關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案14、關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)有關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案15、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案16、關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案17、關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.97％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.03％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案18、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
①投票表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案19、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
①投票表決情況：同意193,411,447股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)43,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.54％；反對(duì)43,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.46％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案20、關(guān)于公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
議案21、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.90％；反對(duì)30,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.10％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
上述議案20、議案21為普通決議議案，已由出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。其余議案均為特別決議議案，已由出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年二月九日
