證券代碼：000576      證券簡稱：廣東甘化     公告編號：2016-50
 

 
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
       1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
       2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
 
       一、會議召開的情況
     （一）召開時間
      1、現(xiàn)場會議召開時間：2016年11月17日下午14時30分
      2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年11月16日至2016年11月17日
      其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年11月16日下午15:00至2016年11月17日下午15:00的任意時間。
    （二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
    （三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
    （四）召集人：本公司董事會
    （五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
    （六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2016年11月1日、2016年11月15日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
      二、會議的出席情況
      參加本次股東大會的股東或代理人共計50人，代表股份197,743,660股，占上市公司有表決權(quán)總股份的44.65% 。其中：
      1、現(xiàn)場會議情況
     現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計5人，代表股份192,476,270股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.46%。
      2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
     通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東45人，代表股份5,267,390股，占上市公司有表決權(quán)總股份的1.19% 。
      3、中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
     通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東46人，代表股份5,271,990股，占上市公司有表決權(quán)總股份的1.19%。
     公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
     三、議案審議表決情況
    本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案。
    ①投票表決情況：同意197,549,560股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.90%；反對167,700股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.08%；棄權(quán)26,400股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
     其中，中小投資者表決情況：同意5,077,890股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.32%；反對167,700股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.18%；棄權(quán)26,400股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.50%。
    ②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
    四、律師出具的法律意見
  （一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
  （二）律師姓名：王學(xué)琛、楊彬
  （三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
    五、備查文件
    1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2016年第一次臨時股東大會決議；
    2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2016年第一次臨時股東大會法律意見書》?！?br />  
    特此公告。
 
 
                                                                                    江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                      二〇一六年十一月十八日