公司于2016年3月12日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開公司2015年度股東大會通知的公告》。本次股東大會將通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,為了保護(hù)廣大投資者的利益,方便各位股東行使股東大會投票權(quán),現(xiàn)發(fā)布公司關(guān)于召開2015年度股東大會的提示性公告如下:
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次:公司2015年度股東大會。
(二)會議召集人:公司董事會。
2016年3月10日,公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2015年度股東大會的議案》。
(三)會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會的召開經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議審議通過,并由公司董事會召集,召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會議召開時間:
1、現(xiàn)場會議召開時間:2016年4月6日下午14時30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間:2016年4月5日至2016年4月6日。
其中:通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2016年4月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意時間。
(五)會議召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)出席對象:
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年3月28日(星期一)。于股權(quán)登記日2016年3月28日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件2),該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
(七)現(xiàn)場會議地點:廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
(一)公司2015年度董事會工作報告;
(二)公司2015年度監(jiān)事會工作報告;
(三)公司2015年度報告及年度報告摘要;
(四)公司2015年度財務(wù)報告;
(五)關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案;
(六)公司2015年度利潤分配預(yù)案;
(七)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案;
(八)關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案;
(九)關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
議案的具體內(nèi)容,請參閱本公司2016年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2015年度股東大會文件》。
三、會議登記辦法
(一)登記方式:
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會議的法人股東,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》(見附件2),通過傳真或信函的方式辦理登記(參會表決前需出示相關(guān)證件原件)。
(二)登記時間:2016年4月5日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
(三)登記地點:本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
(四)受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求:
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程詳見附件1。
五、其他事項
(一)會期預(yù)定半天,凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
(二)會議聯(lián)系方式:
公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位:本公司證券事務(wù)部 郵政編碼:529030
聯(lián) 系 人:沈峰 王希玲
聯(lián)系電話:0750—3277651 傳真:0750—3277666
電子郵箱:gdgh@gdganhua.com
(三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
(四)股東登記表及授權(quán)委托書(附件2、附件3)。
六、備查文件
公司第八屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼:360576。
2、投票簡稱:“甘化投票”。
3、 投票時間:2016年4月6日的交易時間,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式(二選一)通過交易系統(tǒng)投票:(1)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序:
(1)登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目;
(2)選擇公司會議進(jìn)入投票界面;
(3)根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”;對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序:
(1)在投票當(dāng)日,“甘化投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
(2)進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(3)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。
表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
議案序號 | 議案名稱 | 委托價格 |
總議案 | 所有議案 | 100元 |
議案1 | 公司2015年度董事會工作報告 | 1.00元 |
議案2 | 公司2015年度監(jiān)事會工作報告 | 2.00元 |
議案3 | 公司2015年度報告及年度報告摘要 | 3.00元 |
議案4 | 公司2015年度財務(wù)報告 | 4.00元 |
議案5 | 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 | 5.00元 |
議案6 | 公司2015年度利潤分配預(yù)案 | 6.00元 |
議案7 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案 | 7.00元 |
議案8 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案 | 8.00元 |
議案9 | 關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案 | 9.00元 |
表2表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 | 委托數(shù)量 |
同意 | 1股 |
反對 | 2股 |
棄權(quán) | 3股 |
(6)對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn),不得撤單。
(7)不符合上述規(guī)定的投票申報無效,視為未參與投票。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年4月5日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15:00,結(jié)束時間為2016年4月6日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。
附件2:
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司2015年度股東大會。
股東姓名:
股東證券賬戶號:
身份證或營業(yè)執(zhí)照號:
持股數(shù):
聯(lián)系電話:
傳真:
聯(lián)系地址:
郵政編碼:
登記日期:
附件3:
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
2015年度股東大會授權(quán)委托書
本公司(人): ,證券賬號: ,持有江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司A股股票 股,現(xiàn)委托 為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2015年度股東大會,并于該大會上代表本公司(人),依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
序號 | 表決內(nèi)容 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
1 | 公司2015年度董事會工作報告 | |||
2 | 公司2015年度監(jiān)事會工作報告 | |||
3 | 公司2015年度報告及年度報告摘要 | |||
4 | 公司2015年度財務(wù)報告 | |||
5 | 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 | |||
6 | 公司2015年度利潤分配預(yù)案 | |||
7 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案 | |||
8 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案 | |||
9 | 關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案 |
委托人(簽章):
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
受托人(簽章):
受委托人身份證號碼:
委托日期: 年 月 日