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關(guān)于召開公司2015年度股東大會(huì)通知的公告

發(fā)布時(shí)間:2016-05-09
        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        一、召開會(huì)議的基本情況
        (一)股東大會(huì)屆次:公司2015年度股東大會(huì)。
        (二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
        2016年3月10日,公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2015年度股東大會(huì)的議案》。
        (三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過,并由公司董事會(huì)召集,召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
        (四)會(huì)議召開時(shí)間:                                                             
        1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2016年4月6日下午14時(shí)30分。
        2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2016年4月5日至2016年4月6日。
        其中:通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2016年4月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意時(shí)間。
        (五)會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
        (六)出席對(duì)象:
        1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年3月28日(星期一)。于股權(quán)登記日2016年3月28日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見附件2),該股東代理人不必是本公司股東。
        2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
        3、本公司聘請(qǐng)的律師。
        (七)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
        二、會(huì)議審議事項(xiàng)
        (一)公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告;
        (二)公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
        (三)公司2015年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要;
        (四)公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
        (五)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案;
        (六)公司2015年度利潤分配預(yù)案;
        (七)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案;
        (八)關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案;
        (九)關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
        公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
        議案的具體內(nèi)容,請(qǐng)參閱本公司2016年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2015年度股東大會(huì)文件》。
        三、會(huì)議登記辦法
        (一)登記方式:
        1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
        2、出席會(huì)議的法人股東,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
        3、異地股東可填好《股東登記表》(見附件2),通過傳真或信函的方式辦理登記(參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件)。
        (二)登記時(shí)間:2015年4月5日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
        (三)登記地點(diǎn):本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
        (四)受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求:
        1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
        2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
        四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
        本次股東大會(huì),股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程詳見附件1。
        五、其他事項(xiàng)
        (一)會(huì)期預(yù)定半天,凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
        (二)會(huì)議聯(lián)系方式:
        公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號(hào)。
        聯(lián)系單位:本公司證券事務(wù)部    郵政編碼:529030
        聯(lián) 系 人:沈峰  王希玲
        聯(lián)系電話:0750—3277651       傳真:0750—3277666
        電子郵箱:gdgh@gdganhua.com
        (三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
        (四)股東登記表及授權(quán)委托書(附件2、附件3)。
        六、備查文件
        公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
 
        特此公告。
 
                                                                                       江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                            二○一六年三月十二日

        附件1:
        參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
 
        一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
        1、投票代碼:360576。
        2、投票簡稱:“甘化投票”。
        3、 投票時(shí)間:2016年4月6日的交易時(shí)間,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
        4、股東可以選擇以下兩種方式(二選一)通過交易系統(tǒng)投票:(1)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
       (2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
        5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序:
        (1)登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目;
        (2)選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面;
        (3)根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
        6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序:
        (1)在投票當(dāng)日,“甘化投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
        (2)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
        (3)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
        表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 所有議案 100元
議案1 公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告 1.00元
議案2 公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2.00元
議案3 公司2015年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 3.00元
議案4 公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告 4.00元
議案5 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 5.00元
議案6 公司2015年度利潤分配預(yù)案 6.00元
議案7 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 7.00元
議案8 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案 8.00元
議案9 關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案 9.00元
        (4)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán)。
        表2表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
 
        (5)如股東對(duì)所有議案均表示相同意見,則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決,再對(duì)總        議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn),其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn);
        (6)對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。
        (7)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效,視為未參與投票。
        二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
        1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年4月5日(現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日)下午15:00,結(jié)束時(shí)間為2016年4月6日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
        2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
        3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
        三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
        1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
        2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。

 
        附件2:
        股東登記表
 
        茲登記參加江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司2015年度股東大會(huì)。
        股東姓名:
        股東證券賬戶號(hào):
        身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào):
        持股數(shù):
        聯(lián)系電話:                    
        傳真:
        聯(lián)系地址:                    
        郵政編碼:
        登記日期:
 
 
 
 
 
 

 
        附件3:
        江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
        2015年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
        本公司(人):      ,證券賬號(hào):      ,持有江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司A股股票      股,現(xiàn)委托      為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2015年度股東大會(huì),并于該大會(huì)上代表本公司(人),依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。

序號(hào) 表決內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告      
2 公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告      
3 公司2015年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要      
4 公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告      
5 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案      
6 公司2015年度利潤分配預(yù)案      
7 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案      
8 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案      
9 關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案      



























        委托人(簽章):
        委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
        受托人(簽章): 
        受委托人身份證號(hào)碼:
        委托日期:   年  月  日

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