本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第十二次會議通知于2016年3月1日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2016年3月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2015年度董事會工作報告
二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2015年度報告及年度報告摘要
內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2015年度財務(wù)報告
四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
公司董事會認(rèn)為：本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照了《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2015年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)審計，2015年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為177,320,687.28元，加年初未分配利潤-291,584,431.78元,提取盈余公積金2,847,557.87元，本年度可分配利潤為-117,111,302.37元，本年度母公司可分配利潤為2,562.80萬元。由于公司本年度可分配利潤為負(fù)數(shù)，加之目前公司正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段，需保持必要的資金儲備，以滿足公司平穩(wěn)運營及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的資金需求。因此，公司董事會擬定2015年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司董事會認(rèn)為：公司2015年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《公司章程》等相關(guān)要求的規(guī)定。
六、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2015年度內(nèi)部控制評價報告
內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《2015年度內(nèi)部控制評價報告》。
七、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
八、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2015年度薪酬的議案
九、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2016年度經(jīng)營計劃
2016年是公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵的一年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，公司將堅持生產(chǎn)經(jīng)營與轉(zhuǎn)型發(fā)展并重的方針，強抓現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)運營，全力推動公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施，提升核心競爭力，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
十、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
根據(jù)董事會審計委員會的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作。
十一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
截至2016年3月2日，公司前次用于補充流動資金的16,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司繼續(xù)使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為15,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》。
十二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案
公司董事會認(rèn)為：本次資產(chǎn)核銷符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，核銷依據(jù)充分，本次核銷的資產(chǎn)，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，同意公司本次資產(chǎn)核銷。
內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于資產(chǎn)核銷的公告》。
十三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于召開公司2015年度股東大會的議案
公司董事會決定于2016年4月6日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2015年度股東大會。
內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)<http://www.cninfo.com.cn>上刊載的《關(guān)于召開公司2015年度股東大會通知的公告》。
上述第一、第二、第三、第四、第五、第十、第十一項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一六年三月十二日
