本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第十次會議通知于2015年12月23日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2015年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司江門分行申請債權(quán)融資的議案
        因公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)和正常經(jīng)營發(fā)展的資金需求，同意公司向中國工商銀行股份有限公司江門分行申請安排債權(quán)融資人民幣肆億元(小寫￥400,000,000.00)，期限為60個月，固定融資利率，年利率為4.9 %；以“三舊”改造范圍內(nèi)應(yīng)收土地出讓款為上述債權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;并就上述債權(quán)融資項目聘請中國工商銀行股份有限公司江門分行為財務(wù)顧問，為公司提供企業(yè)財務(wù)顧問服務(wù)。
        二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于清算控股子公司江門市甘源環(huán)保包裝制品有限公司的議案
        因市場等因素影響，公司控股子公司江門市甘源環(huán)保包裝制品有限公司連續(xù)多年虧損，于2006年停產(chǎn)。鑒于江門市甘源環(huán)保包裝制品有限公司已多年無實際經(jīng)營，且目前處于資不抵債的狀態(tài)，同意公司對其進行破產(chǎn)清算。
        詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于子公司清算的公告》（2015-59）。
        三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于清算全資子公司江門機械廠的議案
        因市場等因素影響，公司全資子公司江門機械廠連年虧損，自2004年11月22日起至今，已無實質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營活動，且目前處于資不抵債的狀態(tài)，同意公司對其進行破產(chǎn)清算。
詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于子公司清算的公告》（2015-59）。
        四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案
        為貫徹實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，同意公司在香港特別行政區(qū)以自有資金投資設(shè)立全資子公司，名稱待定，注冊資本港幣100萬元。該子公司主要從事國際投資管理，技術(shù)引進和交流，國際技術(shù)咨詢（營業(yè)范圍以最終注冊為準）。授權(quán)公司經(jīng)營層具體負責(zé)該全資子公司成立事宜。
        詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》（2015-60）。
 
        特此公告。
 
                                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                               二〇一五年十二月三十日