本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        特別提示：
        1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
        2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
        一、會(huì)議召開的情況
        1、召開時(shí)間
       （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2015年10月12日下午14時(shí)30分
       （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年10月11日至2015年10月12日
        其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年10月11日下午15:00至2015年10月12日下午15:00的任意時(shí)間。
        2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路1777號D樓會(huì)議室
        3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
        4、召集人：本公司董事會(huì)
        5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：副董事長施永晨先生
        6、召開會(huì)議通知、召開會(huì)議提示性公告分別刊登在2015年9月23日及2015年9月30日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及        《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
        二、會(huì)議的出席情況
        參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)24人，代表股份195,501,070股，占上市公司有表決權(quán)總股份的44.14%。其中：
        1、現(xiàn)場會(huì)議情況
        現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)5人，代表股份192,481,670股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.46%。
        2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
        通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份3,019,400股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.68%。
        3、中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份）出席情況
        通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份3,029,400股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.68%。
        公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
        三、議案審議表決情況
        本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了關(guān)于公司“三舊”改造會(huì)計(jì)處理政策變更的議案。
        1、投票表決情況：同意195,434,070股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對67,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
        其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意2,962,400股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.79%；反對67,000股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.21%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
        2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。
        四、律師出具的法律意見
        1、律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
        2、律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
        3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
        五、備查文件
        1、載有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
        2、廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》?！?br />  
        特此公告。
 
                                                                                        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                             二〇一五年十月十三日