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關(guān)于召開2014年度股東大會的提示性公告

發(fā)布時間:2015-06-25
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       公司于2015年4月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開公司2014年度股東大會通知的公告》。本次股東大會將通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,為了保護(hù)廣大投資者的利益,方便各位股東行使股東大會投票權(quán),現(xiàn)發(fā)布公司關(guān)于召開2014年度股東大會的提示性公告如下:
       一、會議召開基本情況
       (一)股東大會屆次:公司2014年度股東大會。
       (二)會議召集人:公司董事會。
       2015年4月16日,公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2014年度股東大會的議案》。
       (三)會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會的召開經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議審議通過,并由公司董事會召集,召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
       (四)會議召開時間:                                                             
       1、現(xiàn)場會議召開時間:2015年5月8日下午14時30分。
       2、網(wǎng)絡(luò)投票時間:2015年5月7日至2015年5月8日。
       其中:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2015年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00的任意時間。
       (五)會議召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
       (六)出席對象:
       1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年4月30日(星期四)。于股權(quán)登記日2015年4月30日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件2),該股東代理人不必是本公司股東。
       2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
       3、本公司聘請的律師。
       (七)現(xiàn)場會議地點:廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
       二、會議審議事項
       (一)公司《2014年度董事會工作報告》;
       (二)公司《2014年度監(jiān)事會工作報告》;
       (三)公司《2014年度報告及年度報告摘要》;
       (四)公司《2014年度財務(wù)報告》;
       (五)公司2014年度利潤分配預(yù)案;
       (六)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案;
       (七)關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案;
       (八)公司未來三年股東回報規(guī)劃(2015-2017年)的議案;
       (九)關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案;
       (十)關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案。
       以上議案的具體內(nèi)容,請分別參閱本公司2015年3月14日、2015年4月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
       公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
       三、會議登記辦法
       (一)登記方式:
       1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
       2、出席會議的法人股東,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
       3、異地股東可填好《股東登記表》(見附件1),通過傳真或信函的方式辦理登記(參會表決前需出示相關(guān)證件原件)。
       (二)登記時間:2015年5月6日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
       (三)登記地點:本公司綜合辦公大樓四樓證券事務(wù)部。
       (四)受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求:
       1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
       2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
       四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
       (一)采用深交所交易系統(tǒng)投票的程序
       1、投票代碼:360576。
       2、投票簡稱:“甘化投票”。
       3、 投票時間:2015年5月8日的交易時間,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
       4、在投票當(dāng)日,“甘化投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
       5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
       (1)進(jìn)行投票時買賣方向為“買入”。
       (2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票,視為對所有議案表達(dá)相同意見。
       表1   股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 所有議案 100.00元
議案1 公司《2014年度董事會工作報告》 1.00元
議案2 公司《2014年度監(jiān)事會工作報告》 2.00元
議案3 公司《2014年度報告及年度報告摘要》 3.00元
議案4 公司《2014年度財務(wù)報告》 4.00元
議案5 公司2014年度利潤分配預(yù)案 5.00元
議案6 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案 6.00元
議案7 關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案 7.00元
議案8 公司未來三年股東回報規(guī)劃(2015-2017年)的議案 8.00元
議案9 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案 9.00元
議案10 關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案 10.00元
       (3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權(quán)。
       表2  表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
       (4)如股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn),其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決,再對相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn);
       (5)對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn),不得撤單。
       (6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效,視為未參與投票。
       (二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
       1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年5月7日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15:00,結(jié)束時間為2015年5月8日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
       2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
       3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn,在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
       (三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
       1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
       2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。
 
       五、其他事項
       (一)會期預(yù)定半天,凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
       (二)會議聯(lián)系方式:
       公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號。
       聯(lián)系單位:本公司證券事務(wù)部    郵政編碼:529030
       聯(lián) 系 人:沈峰  王希玲
       聯(lián)系電話:0750—3277651       傳真:0750—3277666
       電子郵箱:gdgh@gdganhua.com
       (三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次年度股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
       (四)股東登記表及授權(quán)委托書(附后)。
       六、備查文件
       公司第八屆董事會第五次會議決議。
 
       特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                            江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會
                                                                                                    二○一五年五月五日

        附件1:
        股東登記表
 
        茲登記參加江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司2014年度股東大會。
        股東姓名:
        股東證券賬戶號:
        身份證或營業(yè)執(zhí)照號:
        持股數(shù):
        聯(lián)系電話:                    
        傳真:
        聯(lián)系地址:                    
        郵政編碼:
        登記日期:
 
 
 
 
 
 

 
        附件2:
        江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
        2014年度股東大會授權(quán)委托書
        本公司(人):      ,證券賬號:      ,持有江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司A股股票      股,現(xiàn)委托      為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2014年度股東大會,并于該大會上代表本公司(人),依照下列指示對股東大會所列表決內(nèi)容表決投票。
序號 表決內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)
1 公司《2014年度董事會工作報告》      
2 公司《2014年度監(jiān)事會工作報告》      
3 公司《2014年度報告及年度報告摘要》      
4 公司《2014年度財務(wù)報告》      
5 公司2014年度利潤分配預(yù)案      
6 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的議案      
7 關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案      
8 公司未來三年股東回報規(guī)劃(2015-2017年)的議案      
9 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案      
10 關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案      
































        委托人(簽章):
        委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
        受托人(簽章): 
        受委托人身份證號碼:
        委托日期:   年  月  日

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