本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
       重要內(nèi)容提示： 
       1、為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，公司擬就“三舊”改造涉及的相關(guān)事項(xiàng)，與江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資委”）簽署《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“該協(xié)議”）。
       2、該事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，還須提交公司股東大會(huì)審議。該協(xié)議自雙方簽字蓋章且經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后生效。
 
       一、概述
       2011年3月12日，公司現(xiàn)控股股東德力西集團(tuán)有限公司與原控股股東江門市資產(chǎn)管理局簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議書》，對(duì)股份轉(zhuǎn)讓及相關(guān)事項(xiàng)做了約定。其中約定江門市在股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后一年內(nèi)將公司本部廠區(qū)的全部土地納入“三舊”改造范圍，按城市規(guī)劃土地變性為商住用地后出讓，并按照相關(guān)政策在土地出讓后給予公司補(bǔ)償。
       2011年底江門市將公司本部原廠區(qū)的全部土地納入了“三舊”改造范圍。2011年12月公司正式停止本部廠區(qū)漿紙生產(chǎn)，并在約定時(shí)間內(nèi)完成了對(duì)公司原廠區(qū)范圍內(nèi)閑置設(shè)備等資產(chǎn)的處置。2013年7月，江門市人民政府發(fā)布了公司原廠區(qū)“三舊”改造項(xiàng)目所在區(qū)域的控制性詳細(xì)規(guī)劃。2014年7月28日，江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局發(fā)布了《江門市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改草案公示》；2014年11月4日江門市人民政府以《關(guān)于江門市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改的批復(fù)》（江府函[2014]194號(hào)）批準(zhǔn)了該局部修改方案。
       至此，公司本部廠區(qū)“三舊”改造土地的規(guī)劃方案正式確定，即將進(jìn)入土地的公開出讓階段。鑒于公司“三舊”改造涉及到公司與市政府雙方的利益，需要市政府及相關(guān)部門的配合與支持，為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，確保公司權(quán)益，公司擬就“三舊”改造涉及的相關(guān)事項(xiàng)，與江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽署《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》。
       該事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，為便于項(xiàng)目實(shí)施，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)辦理“三舊”改造項(xiàng)目實(shí)施過程中的具體事宜。
       二、協(xié)議對(duì)方基本情況 
       本次擬簽署《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》的對(duì)方為江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，是江門市政府授權(quán)負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的工作機(jī)構(gòu)，依法履行國(guó)有企業(yè)出資人職責(zé)，依法對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
       1、機(jī)構(gòu)名稱：江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
       2、機(jī)構(gòu)類型：江門市人民政府直屬機(jī)構(gòu)
       3、負(fù)責(zé)人：林偉勤
       4、住所：江門市華園中路21-23號(hào)
       三、“三舊”改造地塊的基本情況
       “三舊”改造項(xiàng)目涉及的地塊為公司本部廠區(qū)，位于蓬江區(qū)甘化路56號(hào)，《國(guó)有土地使用證》證號(hào)為：江國(guó)用（2010）第101740號(hào)、江府國(guó)用（98）字第059053/500706號(hào)、江府國(guó)用（98）字第059052/500705號(hào)、江府國(guó)用（98）字第057735/500604號(hào)、江國(guó)用（2006）第102031號(hào)、江國(guó)用（2006）第102032號(hào)，土地面積為575,676.90平方米，用途為工業(yè)用地。截至2015年3月31日，該土地賬面凈值79,163,974.55元。
       四、擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容
       該協(xié)議的主要內(nèi)容如下：
       1、“三舊”改造范圍及規(guī)劃。
       根據(jù)江門市人民政府《關(guān)于江門市北街甘化地段（PJ05-F）控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改的批復(fù)》（江府函【2014】194號(hào)），并經(jīng)雙方確認(rèn)，公司“三舊”改造土地總面積約863畝（最終面積以測(cè)繪數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），其中：公司辦公大樓保留自用面積約9.6畝（公司自用期間保持現(xiàn)有工業(yè)用地性質(zhì)，如改變?cè)撚玫匦再|(zhì)，仍按本協(xié)議第三條約定辦理），可出讓的凈建設(shè)用地面積約550畝，公共配套設(shè)施（包括中小學(xué)、公園綠地、廣場(chǎng)、交通樞紐、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、道路、歌劇院等）用地面積約303畝。在可出讓凈建設(shè)用地中，居住用地面積約271畝，商業(yè)辦公用地面積約279畝，出讓土地地上建筑物總面積約100萬平方米。
       2、保留公司辦公大樓所在位置周邊完整地塊作為公司今后發(fā)展用地。
       同意公司現(xiàn)辦公大樓所在位置周邊完整地塊（屬可出讓的凈建設(shè)用地部分，面積約71畝，不含辦公大樓占地9.6畝）為公司總部發(fā)展用地，公司應(yīng)通過公開出讓的方式取得。
       3、公開出讓土地的補(bǔ)償。
       公司“三舊”改造范圍內(nèi)可出讓凈建設(shè)用地約為550畝，雙方同意，由江門市政府通過公開掛牌的方式分期出讓。對(duì)公開出讓的土地，根據(jù)江門市“三舊”改造相關(guān)政策，按土地成交價(jià)總額的60%給予公司補(bǔ)償。每期土地出讓時(shí)，國(guó)資委或其相關(guān)方在收到每期土地出讓收入后20個(gè)工作日內(nèi)，將當(dāng)期土地成交價(jià)總額60%的補(bǔ)償款支付給公司。
       4、公共配套設(shè)施占用土地的補(bǔ)償。
       根據(jù)江門市城市規(guī)劃，由公司在“三舊”改造范圍內(nèi)提供面積約303畝土地作為公共配套設(shè)施用地，全部由國(guó)資委收回。按照江門市公共配套設(shè)施占用土地的正常比例面積的8%，即應(yīng)為約69畝（863畝×8%），超出正常比例部分面積約 234畝。雙方同意國(guó)資委對(duì)69畝土地不給予補(bǔ)償，對(duì)超出正常比例部分的公共配套設(shè)施占用土地約234畝，國(guó)資委同意按照該地塊收回時(shí)原用途（工業(yè)）基準(zhǔn)地價(jià)給予公司現(xiàn)金補(bǔ)償。國(guó)資委在啟動(dòng)第一期公共配套設(shè)施建設(shè)前，一次性將公共配套設(shè)施占用土地補(bǔ)償款支付給公司。

       5、遺留問題的處理。
       現(xiàn)公司“三舊”改造范圍內(nèi)存在的遺留問題：一是甘化公寓大樓租住的原甘化公司國(guó)有控股時(shí)期員工的搬遷安置問題；二是江門市蓬江區(qū)崇文學(xué)校（民辦）租賃原甘化小學(xué)校舍辦學(xué)的租賃期滿搬遷問題。鑒于上述問題為國(guó)企改制歷史遺留問題，國(guó)資委負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司和政府有關(guān)部門在地塊出讓前給予妥善解決。
       6、公開出讓地塊的程序、時(shí)間及條件設(shè)置。
       雙方同意公開出讓地塊的分期推出計(jì)劃、時(shí)間安排、規(guī)劃條件必須經(jīng)雙方同意后按規(guī)定程序?qū)嵤?，做到公開、公平、公正，確保雙方權(quán)益。
       7、生效條件。
       該協(xié)議自雙方簽字蓋章且經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后生效。
       五、簽署該協(xié)議對(duì)公司影響
       該協(xié)議簽署并生效后，公司本部廠區(qū)“三舊”改造將進(jìn)入土地公開出讓階段。
       按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第3號(hào)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》的規(guī)定，公司若取得土地補(bǔ)償款，將作為專項(xiàng)應(yīng)付款處理。屬于對(duì)企業(yè)在搬遷和重建過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)損失、有關(guān)費(fèi)用性支出、停工損失及搬遷后擬新建資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，?yīng)自專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)入遞延收益，企業(yè)取得的搬遷補(bǔ)償款扣除轉(zhuǎn)入遞延收益的金額后如有結(jié)余的，作為資本公積處理，由全體股東共享，不影響當(dāng)期損益。
若按上述條件實(shí)施“三舊”改造項(xiàng)目，則本次土地出讓取得的補(bǔ)償可以彌補(bǔ)公司搬遷、停產(chǎn)涉及的相關(guān)損失、支出及費(fèi)用，可改善公司現(xiàn)金流及降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司轉(zhuǎn)型及后續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大資金支持。
       六、風(fēng)險(xiǎn)提示
       該協(xié)議僅為對(duì)“三舊”改造所涉及事項(xiàng)的框架性約定，條款具體落實(shí)及土地出讓還需要按照相關(guān)法律法規(guī)及政府程序性規(guī)定進(jìn)行，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
       七、備查文件
       1、公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
       2、公司與國(guó)資委擬簽署的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                            江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                               二〇一五年四月十八日