一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì)屆次:公司2014年度股東大會(huì)。
(二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
2015年4月16日,公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2014年度股東大會(huì)的議案》。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò),并由公司董事會(huì)召集,召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2015年5月8日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2015年5月7日至2015年5月8日。
其中:通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2015年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00的任意時(shí)間。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)出席對(duì)象:
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年4月30日(星期四)。于股權(quán)登記日2015年4月30日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2),該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
(七)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)公司《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
(二)公司《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
(三)公司《2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》;
(四)公司《2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告》;
(五)公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案;
(六)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案;
(七)關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案;
(八)公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015-2017年)的議案;
(九)關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案;
(十)關(guān)于與江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案。
以上議案的具體內(nèi)容,請(qǐng)分別參閱本公司2015年3月14日、2015年4月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、會(huì)議登記辦法
(一)登記方式:
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》(見(jiàn)附件1),通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記(參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件)。
(二)登記時(shí)間:2015年5月6日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
(三)登記地點(diǎn):本公司綜合辦公大樓四樓證券事務(wù)部。
(四)受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求:
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
(一)采用深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼:360576。
2、投票簡(jiǎn)稱:“甘化投票”。
3、 投票時(shí)間:2015年5月8日的交易時(shí)間,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
4、在投票當(dāng)日,“甘化投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向?yàn)?ldquo;買入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票,視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) | 議案名稱 | 委托價(jià)格 |
總議案 | 所有議案 | 100.00元 |
議案1 | 公司《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | 1.00元 |
議案2 | 公司《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | 2.00元 |
議案3 | 公司《2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》 | 3.00元 |
議案4 | 公司《2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告》 | 4.00元 |
議案5 | 公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | 5.00元 |
議案6 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 | 6.00元 |
議案7 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 | 7.00元 |
議案8 | 公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015-2017年)的議案 | 8.00元 |
議案9 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案 | 9.00元 |
議案10 | 關(guān)于與江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案 | 10.00元 |
表2表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見(jiàn)類型 | 委托數(shù)量 |
同意 | 1股 |
反對(duì) | 2股 |
棄權(quán) | 3股 |
(5)對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效,視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2015年5月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午15:00,結(jié)束時(shí)間為2015年5月8日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登陸http://wltp.cninfo.com.cn,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案,視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
(一)會(huì)期預(yù)定半天,凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
(二)會(huì)議聯(lián)系方式:
公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位:本公司證券事務(wù)部 郵政編碼:529030
聯(lián) 系 人:沈峰 王希玲
聯(lián)系電話:0750—3277651 傳真:0750—3277666
電子郵箱:gdgh@gdganhua.com
(三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
(四)股東登記表及授權(quán)委托書(shū)(附后)。
六、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二○一五年四月十八日
附件1:
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司2014年度股東大會(huì)。
股東姓名:
股東證券賬戶號(hào):
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
持股數(shù):
聯(lián)系電話:
傳真:
聯(lián)系地址:
郵政編碼:
登記日期:
附件2:
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
2014年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本公司(人): ,證券賬號(hào): ,持有江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司A股股票 股,現(xiàn)委托 為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2014年度股東大會(huì),并于該大會(huì)上代表本公司(人),依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
序號(hào) | 表決內(nèi)容 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 公司《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | |||
2 | 公司《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | |||
3 | 公司《2014年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》 | |||
4 | 公司《2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告》 | |||
5 | 公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | |||
6 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 | |||
7 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 | |||
8 | 公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015-2017年)的議案 | |||
9 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案 | |||
10 | 關(guān)于與江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案 |
委托人(簽章):
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
受托人(簽章):
受委托人身份證號(hào)碼:
委托日期: 年 月 日