本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆監(jiān)事會第三次會議通知于2015年4月7日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2015年4月16日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席周景強先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了公司2015年第一季度報告
       經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2015年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
       監(jiān)事會認為公司前次使用部分閑置募集資金補充流動資金已按時歸還至募集資金專戶，同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議批準該議案之日起不超過十二個月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，同時可減少公司財務費用，符合公司及全體股東利益。   
       三、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017年）
       監(jiān)事會認為，公司在制定《未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017）》時著眼于對投資者的合理回報以及公司長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東意愿、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎上，充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來業(yè)務模式、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實際情況。
 
       上述第二、第三項議案需提交公司股東大會審議。
       特此公告。
 
 
 
                                                                                               江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監(jiān)事會
                                                                                                                 二〇一五年四月十八日