本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第八屆董事會第五次會議通知于2015年4月7日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2015年4月16日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司2015年第
        一季度報告
        二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017年）的議案
       內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017年）》。
       三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
       截至2015年4月15日，公司前次用于補充流動資金的20,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
       為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常實施的前提下，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司繼續(xù)使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為16,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》。
       四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的議案
       為了加快及有序推進公司“三舊”改造工作，確保公司權(quán)益，同意公司就“三舊”改造涉及的相關(guān)事項，與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司本部廠區(qū)三舊改造協(xié)議書》，協(xié)議自雙方簽字蓋章并經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。為便于項目實施，同意授權(quán)公司經(jīng)營層負責(zé)辦理“三舊”改造項目實施過程中的具體事宜。
       內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》。
       五、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于召開公司2014年度股東大會的議案
       公司董事會決定于2015年5月8日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年度股東大會。
 
       上述第二、第三、第四項議案需提交公司股東大會審議。
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                   江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                       二〇一五年四月十八日