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第八屆董事會第一次會議決議公告

發(fā)布時間:2015-01-05
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司于2014年12月29日在公司2014年第一次臨時股東大會上,選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會及董事人員。為了保證董事會、高級管理人員團(tuán)隊的延續(xù)性,公司在2014年第一次臨時股東大會結(jié)束后,立即召開第八屆董事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”),選舉公司董事會董事長、副董事長、各專門委員會委員,并聘任公司高級管理人員。
        本次會議于2014年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由董事胡成中先生主持,會議應(yīng)到董事7人,實到董事7人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案:
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案,選舉了胡成中先生為公司第八屆董事會董事長。
        二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案,選舉了施永晨先生為公司第八屆董事會副董事長。
        三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案。
        第八屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為:胡成中先生、施永晨先生、龐正武先生、趙偉先生(獨立董事)、唐國慶先生(獨立董事)。胡成中先生為主任委員。
        四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案。
        第八屆董事會薪酬與考核委員會成員為:趙偉先生(獨立董事)、楊標(biāo)先生(獨立董事)、施永晨先生。趙偉先生為主任委員。
        五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會提名委員會成員的議案。
        第八屆董事會提名委員會成員為:唐國慶先生(獨立董事)、趙偉先生(獨立董事)、施永晨先生。唐國慶先生為主任委員。
        六、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會審計委員會成員的議案。
        第八屆董事會審計委員會成員為:楊標(biāo)先生(獨立董事)、唐國慶先生(獨立董事)、雷忠先生。楊標(biāo)先生為主任委員。
        七、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司總裁的議案,聘任施永晨先生為公司總裁,任期三年。
        八、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案,聘任沙偉女士為公司董事會秘書,任期三年。
        九、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司副總裁的議案,聘任雷忠先生、方小潮先生、沙偉女士為公司副總裁,任期三年。
        十、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案,聘任雷忠先生為公司財務(wù)總監(jiān),任期三年。
        十一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案,聘任王希玲女士為公司證券事務(wù)代表,任期三年。
 
        公司聘任高級管理人員的議案事前已提交公司獨立董事認(rèn)可,獨立董事發(fā)表了相關(guān)獨立意見,認(rèn)為公司高級管理人員的任職資格合法,提名方式、聘任程序合法。
 
        特此公告。
 
        附件:公司高級管理人員及有關(guān)人員簡歷
 
 
 
 
                                                                                                  江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會
                                                                                                                   二〇一四年十二月三十日
 

        附件:公司高級管理人員及有關(guān)人員簡歷
        總裁施永晨先生
        男,1978年10月出生,大專學(xué)歷,助理工程師。曾任南充德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理,南陽德美奧翔置業(yè)有限公司總經(jīng)理,德力西集團(tuán)有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān),南充德美奧翔置業(yè)有限公司董事長,南陽德美奧翔置業(yè)有限公司董事長?,F(xiàn)任江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司副董事長兼總裁。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日,未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
 
        副總裁、財務(wù)總監(jiān)雷忠先生
        男,1968年8月出生,在職研究生學(xué)歷,會計師。曾任江門生物技術(shù)開發(fā)中心財務(wù)科長,江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司財務(wù)副總監(jiān),江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司財務(wù)總監(jiān)?,F(xiàn)任江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日,共持有本公司股票15,760股,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
 
        副總裁方小潮先生
        男,1961年10月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,助理工程師。曾任廣東省鶴山市農(nóng)業(yè)局、農(nóng)委科員,江門市林業(yè)局科員、副科長、辦公室主任,江門市農(nóng)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司黨委副書記、紀(jì)委書記、監(jiān)事會主席,江門市經(jīng)管資產(chǎn)經(jīng)營公司董事、總經(jīng)理等職?,F(xiàn)任江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司副總裁兼黨委書記。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日,未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
 
        副總裁、董事會秘書沙偉女士
        女,1967年4月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟(jì)師。曾任江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司證券部副經(jīng)理兼董事局秘書助理,董事局秘書兼證券部經(jīng)理、企業(yè)管理部經(jīng)理,董事局秘書兼總裁辦公室主任。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司副總裁兼董事會秘書。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日,共持有本公司股票5,910股,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
 
        證券事務(wù)代表王希玲女士
        女,1981年3月出生,大學(xué)本科學(xué)歷。曾任廣東德力光電有限公司綜合部文員,江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司總裁辦公室文員?,F(xiàn)任江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司證券事務(wù)部專員。
        與公司及控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止公告披露日,未持有本公司股票,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會秘書資格證書,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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